JR HOLDING S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy oraz podjęte uchwały.

opublikowano: 2016-12-13 18:23

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2016

Data sporządzenia:

2016-12-13

Skrócona nazwa emitenta

JR HOLDING S.A.

Temat

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy oraz podjęte uchwały.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, iż otrzymał w dniu 13 grudnia 2016 roku informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2016 roku uchwały nr 2, w której po zapoznaniu się z propozycją przedstawioną przez Zarząd Spółki, złożoną w związku realizacją przez Zarząd Spółki przyjętej Strategii Rozwoju na lata 2016–2017, Rada Nadzorcza postanowiła odrzucić w całości wniosek Zarządu Spółki o wypłatę dla akcjonariuszy zaliczki na dywidendę za 2016 rok uznając, że w obliczu inwestycji planowanych przez Spółkę i jej spółki zależne, posiadane obecnie środki finansowe są niewystarczające na ten cel, gdyż będą one niezbędne i konieczne w celu zabezpieczenia planowanego rozwoju JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie i tworzonej przez nią Grupy Kapitałowej.
Rada Nadzorcza uchwałą nr 3 wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Palabra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000620626) o kwotę nie wyższą niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy) poprzez objęcie przez Spółkę nie więcej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. Rada Nadzorcza JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie upoważnia Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały.
Ponadto uchwałą nr 1 Rada Nadzorcza Spółki wybrała audytora tj. PREMIUM AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRBR 3992) do badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. O podpisaniu umowy z audytorem Zarząd poinformuje stosownym komunikatem EBI.