JSW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 16.06.2023 r. wraz z projektami uchwał

opublikowano: 2023-05-18 11:52

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		11	/	2023
Data sporządzenia:	2023-05-18
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 16.06.2023 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 oraz 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy Alei Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, sala nr 502 na V piętrze o godzinie 10:00. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad - istotne dla podejmowanych uchwał. Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty: 1. Sprawozdanie finansowe JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. 4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej JSW S.A. 5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej JSW S.A. 6. Ocena Rady Nadzorczej JSW S.A. dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A., Sprawozdania finansowego JSW S.A. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. 7. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. zostały opublikowane w dniu 21 marca 2023 r. i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki w miejscu: https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe/raporty-okresowe-2022 Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik			Opis
1_Ogloszenie_zw_ZWZ_JSW_16_06_2023.pdf1_Ogloszenie_zw_ZWZ_JSW_16_06_2023.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.
2_Projekty_Uchwal_JSW_ZWZ_16_06_2023.pdf2_Projekty_Uchwal_JSW_ZWZ_16_06_2023.pdf			Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
3_SZDRN_2022.pdf3_SZDRN_2022.pdf			Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.
4_SWZRN_2022.pdf4_SWZRN_2022.pdf			Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.
5_RNBR_W_2022.pdf5_RNBR_W_2022.pdf			Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.
1_EN_Ogloszenie_zw_ZWZ_JSW_16_06_2023.pdf1_EN_Ogloszenie_zw_ZWZ_JSW_16_06_2023.pdf			Announcement on convening the Ordinary Shareholder Meeting.
2_EN_Projekty_Uchwal_JSW_ZWZ_16_06_2023.pdf2_EN_Projekty_Uchwal_JSW_ZWZ_16_06_2023.pdf			Draft resolutions with justification.
3_EN_SZDRN_2022.pdf3_EN_SZDRN_2022.pdf			Report on activity of the Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Supervisory Board as the Company's corporate body for the financial year ended 31 December 2022.
4_EN_SWZRN_2022.pdf4_EN_SWZRN_2022.pdf			Report on compensations of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Management Board and Supervisory Board Members for the financial year ended 31 December 2022.
5_EN_RNBR_W_2022.pdf5_EN_RNBR_W_2022.pdf			Report of the independent statutory auditor on the assurance service pertaining to evaluation of the Compensation Report.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Legal basis: art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on public offerings - current and periodic information Body of the report: The Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (“Company”), pursuant to Article 399 § 1 and Article 402 (1) § 1 and 2 of the Commercial Company Code and § 22 sec. 1 of the Company’s Articles of Association, hereby convenes an Ordinary Shareholder Meeting of the Company (“Ordinary Shareholder Meeting”, “OSM”), which will take place in the Company’s registered office at Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, conference room no. 502 on the 5th floor, at 10:00 a.m. on 16 June 2023. Attached is the Management Board’s announcement on convening the Ordinary Shareholder Meeting made in compliance with Article 402 (2) of CCC and draft resolutions to be voted on during the meeting and documents relevant to the resolutions. In addition, the Company announces that the following documents: 1. Financial statements of JSW S.A. for the financial year ended 31 December 2022 2. Consolidated financial statements of JSW S.A. Group for the financial year ended 31 December 2022 3. Manangement Board Reports on the activity of JSW S.A. and the JSW S.A. Group for the financial year ended 31 December 2022 4. Independent statutory auditor’s audit report on the audit of the annual financial statements, for the Shareholder Meeting and Supervisory Board of JSW S.A. 5. Independent statutory auditor’s audit report on the audit of the annual consolidated financial statements, for the Shareholder Meeting and Supervisory Board of JSW S.A. 6. Supervisory Board's assesment of the Manangement Boards's Report on the Activity of JSW S.A. and the JSW S.A. Group, the financial statements of JSW S.A. and the consolidated financial statements of the JSW S.A. Group for the financial year ended 31 December 2022 7. The consolidated report on payments made by the JSW S.A. Group to public administration for the financial year ended 31 December 2022 was published on 21 March 2023 and is posted on the Company's corporate website at: https://www.jsw.pl/en/investors-relations/stock-market-reports/interim-reports/interim-reports-2022 Legal basis: §19 sec.1 points 1-2 of the Regulation issued by the Finance Minister on 29 March 2018 on the Current and Periodic Information Transmitted by Securities Issuers and the Conditions for Recognizing the Information Required by the Regulations of a Non-Member State as Equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-18	Tomasz Cudny	Prezes Zarządu
2023-05-18	Wojciech Kałuża	Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju