KBJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

opublikowano: 2021-06-02 21:31

Spis treści:

Spis załączników:
2021-06-30_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021-06-30_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021-06-30_KBJ_Reg_RN_aktualizacja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021-06-30_KBJ_Zamierzone_zmiany_Statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021-06-30_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		20	/	2021
Data sporządzenia:	2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
KBJ S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 12. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki. 13. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przewodniczącego Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5 ust.1). 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5a) . 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§12 ust. 4). 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5b). 20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 21. Wolne wnioski. 22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.
Załączniki
Plik			Opis
2021-06-30_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf2021-06-30_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2021-06-30_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf2021-06-30_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf			Projekty uchwał ZWZ
2021-06-30_KBJ_Reg_RN_aktualizacja.pdf2021-06-30_KBJ_Reg_RN_aktualizacja.pdf			Regulamin Rady Nadzorczej
2021-06-30_KBJ_Zamierzone_zmiany_Statutu.pdf2021-06-30_KBJ_Zamierzone_zmiany_Statutu.pdf			Zamierzone zmiany Statutu
2021-06-30_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf2021-06-30_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf			Wzór pełnomocnictwa