[1999/12/22 16:06] KGHM PM S.A. Raport biezacy Uchwaly NWZA z 22.12.99 r.
IG/1/124/99Zgodnie z §42, ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu i z art. 81 ust. 1 pkt. 2, Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 roku , Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przesyła treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A. dnia 22 grudnia 1999 r.
Uchwała Nr 1
Na podstawie postanowienia art. 402 §1 Kodeksu handlowego, §28 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz §4 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje:
* Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.
* Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w przedmiocie zdjęcia punktów 6 i 7 z porządku obrad.
Uchwała Nr 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
* Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 230/99 z dnia 26 listopada 1999 roku, po usunięciu z porządku obrad punktów 6 i 7.
* Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Na podstawie postanowienia art. 431 §1 Kodeksu handlowego oraz §29 ust.1 punkt 5 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Ust.1. Zmienia się dotychczasową treść §12 ust.8 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. na następujące brzmienie:
* ust. 8. Pracownicy Spółki zgłaszają kandydatów na członka Zarządu do Komisji Wyborczej. Kandydatura powinna być zgłoszona i poparta podpisami 15% (piętnaście procent) całej załogi.*
Ust.2. Zmienia się dotychczasową treść §12 ust.11 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. na następujące brzmienie:
* ust. 11. Na wniosek podpisany przez co najmniej 20% (dwadzieścia procent) pracowników Spółki, przeprowadza się głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników.*
Ust.3. Zmienia się dotychczasową treść §12 ust.15 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. na następujące brzmienie:
* ust.15. Wybór członka Zarządu wybieranego przez pracowników następuje bezwzględną większością głosów oddanych, a jego odwołanie wymaga bezwględnej większości głosów oddanych.*
Ust.4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Przedstawiciel Skarbu Państwa złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad Punktów 6 i 7, uzasadniając, że Skarb Państwa posiada w KGHM Polska Miedź S.A. mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) akcji w związku z czym, zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Radzie liczącej 8 (osiem) osób, pracownicy mogą mieć tylko 3 (trzech reprezentantów).
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Marian Krzemiński - Prezes Zarządu
Wojciech Marciniak - Dyrektor Centrum Informacji