Kompap uchwały podjete przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

opublikowano: 2003-06-26 09:11

UCHWAŁY PODJETE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI Raport bieżący nr 18/2003 Zarząd "Kompap" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjetych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2003 r. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 25 VI 2003 r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Ewy Bieńkuńskiej przez aklamację. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 25 VI 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym N r 107 z dnia 3 VI 2003 r. , poz. 5668. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 25 VI 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 25 VI 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić bilans za rok obrotowy 2002 z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 45.101.524,99 zł , rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 wykazujący stratę netto w kwocie 1.053.096,14 zł , sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2002 wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę - 417.616,41 zł oraz informację dodatkową. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 25 VI 2003 r. w sprawie: pokrycia straty za rok 2002 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto za 2002 r. w wysokości 1.053.096,14 zł pokryć z kapitału zapasowego spółki. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 25 VI 2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki udziela członkom Zarządu Spółki w osobach Prezesa Zarządu Pana Wiesława Judyckiego oraz Wiceprezesów Zarządu w osobach Pani Longiny Dylik , Pana Konrada Oniszczuka absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki udziela ponadto absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 I 2002 r. do 24 VI 2002 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Kluchowi . UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 25 VI 2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki udziela członkom Rady Nadzorczej w osobach Panów Leszka Jachera , Zbigniewa Markowskiego , Zbigniewa Okońskiego , Włodzimierza Rydzkowskiego i Zbigniewa Szachniewicza absolutorium za okres pełnienia obowiązków w roku 2002 . UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 25 VI 2003 r. w sprawie : zmiany Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia dokonać zmiany § 15 Statutu Spółki i nadać mu treść : Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykła większością głosów o ile przepisy Statutu i kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 25 VI 2003 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki o treści stanowiącej Załącznik do protokołu. Regulamin będzie obowiązywał od następnego Walnego Zgromadzenia spółki. Załącznik do uchwały REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KOMPAP S.A. W ŁODZI § 1 Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki i jest zwoływane poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych. § 2 W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze , którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce świadectwa depozytowe lub zaświadczenia biura maklerskiego stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji wraz z numerami oraz stwierdzające , że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. . § 3 1. Na podstawie złożonych świadectw lub zaświadczeń Zarząd Spółki sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmującą imiona i nazwiska /nazwę/ uprawnionych, miejsca ich zamieszkania /siedzibę/, ilość posiadanych akcji oraz ilość przysługujących im głosów. 2. Lista taka powinna być wyłożona w lokalu Zarządu na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. 3. Akcjonariusz może przeglądać listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia. § 4 Walne Zgromadzenie jest ważne i uprawnione do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. § 5 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. 3. Lista obecności, zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego. § 6 1.Wnioski dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który podejmuje decyzje w tych sprawach na podstawie Statutu, kodeksu spółek handlowego i innych przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu. 2.Na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 części kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu trzyosobową Komisję. § 7 1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana . 2.Niezwłocznie po otwarciu Zgromadzenia dokonuje się wyboru Przewodniczącego spośród osób obecnych i uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. § 8 Przewodniczący kieruje obradami i uprawniony jest do interpretowania niniejszego Regulaminu. Przewodniczący zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. § 9 1.Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności : -czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad, -ścisłe przestrzeganie przyjętego porządku obrad, -udzielanie głosu i odbieranie go, -przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, -zarządzanie głosowań, -inne sprawy przewidziane niniejszym Regulaminem, Statutem i kodeksem spółek handlowych. 2.Przewodniczący nie powinien bez ważnych przyczyn składać rezygnacji ze swej funkcji. 3.Przewodniczący nie powinien opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. § 10 1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru 2 - 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej i Uchwał należy: -sprawdzanie zgodności listy obecności, o której mowa w § 5 z listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 3, -sprawdzanie prawidłowości pełnomocnictw, -czuwanie nad przebiegiem głosowania i przedstawianie Przewodniczącemu wyników głosowania. 3.Jeżeli liczba akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu nie przekracza 5 , Zgromadzenie może odstąpić od powołania Komisji .Obowiązki Komisji przejmuje w takiej sytuacji Przewodniczący Zgromadzenia. § 11 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią surowszych warunków. § 12 1. Głosowanie jest jawne. 2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy. § 13 Wybory Przewodniczącego oraz członków Komisji mogą być dokonywane w głosowaniu jawnym . Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków komisji nie przekracza trzech osób, to Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić głosowanie łącznie co do tych kandydatur. § 14 1.Za wybranego uważa się kandydata lub kandydatów, którzy uzyskali na daną funkcję największą ilość głosów . 2.W przypadku uzyskania przez poszczególnych kandydatów takiej samej ilości głosów , Przewodniczący Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie danych kandydatów aż do uzyskania większości. § 15 1.Zgromadzenie może odstąpić od podejmowania uchwały w sprawie umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku gdy za niepodejmowaniem uchwały przemawiają istotne i rzeczowe powody. Zdjęcie sprawy z porządku obrad następuje w formie uchwały .Wniosek w powyższej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. 2.Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. 3.Podjęcie uchwały nie jest wymagane w przypadku odstąpienia od powołania komisji Skrutacyjnej w sytuacji o której mowa w § 10 ust. 3 , chyba że przynajmniej jeden z akcjonariuszy wyrazi sprzeciw . § 16 1.Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu . 2.Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia należy zamieścić w protokole jego pisemne oświadczenie. § 17 1.Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 głosów . Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni. 2. Krótkie przerwy w obradach zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach nie stanowią odroczenia obrad jednakże nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. § 18 1.Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni członkowie Zarządu , Rady Nadzorczej a także inne osoby zaproszone do udziału w Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą , w szczególności biegły rewident jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. 2.W granicach określonych w kodeksie spółek handlowych , podczas obrad Zgromadzenia , Zarząd zobowiązany jest do udzielania akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. § 19 1.Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym. 2.Wybory dokonywane są osobno na każdego z kandydatów w sposób określony w § 14. 3.Osoba zgłaszająca wniosek o dokonanie wyboru danego członka Rady powinna przedstawić podstawowe dane o kandydacie pozwalające na ustalenie , że dany kandydat w razie wyboru będzie wykonywał swoje obowiązki w sposób właściwy. § 20 Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego , wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. § 21 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. § 22 1.Postanowienia Regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia , które odbędzie się po uchwaleniu Regulaminu. 2.Zmiany niniejszego Regulaminu mogą następować w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia . 3.Wejście w życie uchwalonych zmian jest możliwe najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia. § 23 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzygają przepisy Statutu , kodeksu spółek handlowych lub innych obowiązujących przepisów prawa. Data sporządzenia raportu: 26-06-2003

Tagi: