ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Raport bieżący nr 12/2004
Zarząd KOMPAP SA informuje, że na dzień 24 czerwca 2004 r., na godz. 12.00 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Obrady Zgromadzenia odbędą się w siedzibie spółki w Łodzi, ul. Pomorska 83/85.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do oodejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003 oraz sprawozdania finansowego za rok 2003.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz przedstawienie przez Radę wniosków w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 r., sprawozdania finansowego za 2003 r., wniosku Zarządu co do
sposobu pokrycia straty oraz wniosku Rady w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2003.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003,
c) pokrycia straty,
d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2003.,
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2003.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wynikającej z błędu podstawowego.
10. Zamknięcie obrad.
Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy do dnia 17 czerwca 2004 r. włącznie do godz. 16.00 złożą w siedzibie spółki w Łodzi, ul. Pomorska 83/85 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia .
Data sporządzenia raportu: 18-05-2004