RB(3/2002) O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Zakładów Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 K.s.h. oraz art. 24.1. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 maja 2002r. na godz. 10.00, w Siedzibie Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54 (budynek stołówki), Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy LENTEX za rok obrotowy 2001. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2001 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy LENTEX za rok obrotowy 2001. 7. Powzięcie uchwał w sprawach określonych w pkt. 5 - 6. 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001. 9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001. 10. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia. 11. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji nabytych w celu umorzenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 18 z dnia 18.05.2002r. 12. Powzięcie uchwały w sprawie Zmiany Statutu Spółki. 13. Wybór Rady Nadzorczej. 14. Zakończenie obrad.
Zarząd Lentex SA informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6 maja 2002r. do godz. 15.00, wystawione przez Biuro Maklerskie, prowadzące rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość akcji i fakt ich zablokowania do czasu zakończenia Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54, budynek administracji, pokój 15 (pokój Kierownika Działu Finansowego). Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem tj. od 08 do 10 maja 2002r. w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54 pokój 15. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z WZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki (pokój nr 15), w dniach 08,09 i 10 maja 2002r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 9.00.
Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące artykuły Statutu Spółki oraz projektowane zmiany. Art. 7.1. Statutu (treść dotychczasowa): 7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie: 1) produkcji materiałów podłogowych i innych materiałów budowlanych,
2) produkcji włóknin, 3) produkcji konfekcji i przędzy lnianej, 4) przetwórstwa włókien naturalnych i syntetycznych, 5) usług: - w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej i technicznej, - usług informatycznych, ekonomiczno - organizacyjnych, szkoleniowych, - w zakresie reklamy, marketingu i promocji towarów i usług, - remontowo - inwestycyjnych. 6) usług spedycyjnych, przewozowych i transportowych oraz poligraficznych, mieszkaniowo - socjalnych i turystycznych w oparciu o posiadaną bazę, 7) prowadzenia składów konsygnacyjnych, 8) działalność handlowa (eksport i import) hurtowa i detaliczna w zakresie objętym przedmiotem przedsiębiorstwa oraz w zakresie innych artykułów przemysłowych pochodzenia krajowego i zagranicznego. 9) wytwarzanie ciepła, 10) przesyłanie i dystrybucja ciepła. Art. 7.1. Statutu (treść projektowanych zmian): 7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1) 25.23.Z Produkcja materiałów podłogowych i innych materiałów budowlanych. 2) 17.53.Z Produkcja włóknin. 3) 17.14.Z Produkcja przędzy lnianej. 4) 17.54.Z Produkcja konfekcji. 5) 17.54.Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 6) 74.20.A Usługi w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej i technicznej. 7) 72.20.Z Usługi informatyczne. 8) 74.14.A Usługi ekonomiczno - organizacyjne. 9) 80.42.Z Usługi szkoleniowe. 10) 74.40.Z Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji towarów i usług. 11) 29.40.B Usługi remontowo - inwestycyjne. 12) 63.21.Z Usługi spedycyjne, przewozowe i transportowe. 13) 22.22.Z Usługi poligraficzne. 14) 70.20.Z Usługi mieszkaniowo - socjalne. 15) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek. 16) 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych. 17) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych. 18) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń. 19) 92.61.Z Usługi turystyczne w oparciu o posiadaną bazę. 20) 63.12.C Prowadzenie składów konsygnacyjnych. 21) 51.41.Z Działalność handlowa (eksport, import) hurtowa i detaliczna w zakresie objętym przedmiotem przedsiębiorstwa oraz w zakresie innych artykułów przemysłowych pochodzenia krajowego i zagranicznego. 22) 40.30.A Wytwarzanie ciepła. 23) 40.30.B Przesyłanie i dystrybucja ciepła. Art.9. Statutu (treść dotychczasowa): 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.915.000,00 (dwanaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 6.300.000 (sześć milionów trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,05 zł. (dwa złote pięć groszy) każda, w tym: 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 0000001 do numeru 4500000; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1500000 oraz 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 300000. Akcje serii A, B i C są równe w prawach. Art. 9.1. Statutu (treść projektowanych zmian): 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.720.250 zł. (dwanaście milionów siedemset dwanaście złotych dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 6.205.000 (sześć milionów dwieście pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2.05 zł. (dwa złote pięć groszy) każda, w tym 4.405.000 (cztery miliony czterysta pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 0000001 do numeru 4.405.000; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1.500.000 oraz 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 300.000. Akcje serii A, B i C są równe w prawach.
kom emitent ewa/zdz