(RB nr 5/2002) Zarząd Zakładów Lentex Spółka Akcyjna w Lublincu przesyła, treść uchwał podjętych na WZA w dniu 13 maja 2002 r.
U C H W A Ł A Nr 1 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002.r. w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2001.
Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią przedstawionego przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2001, uchwala co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2001, w wersji przedstawionej przez Prezesa Zarządu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 2 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001.
Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2001, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001, uchwala co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2001, łącznie z zawartymi w nim ocenami; sprawozdania Zarządu z jego działalności w roku obrotowym 2001, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy LENTEX za rok obrotowy 2001, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnioskami Zarządu dotyczącymi podziału zysku za rok obrotowy 2001, w wersji przedstawionej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 3 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002.r. w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2001.
Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią przedstawionego przez Prezesa Zarządu sprawozdania finansowego Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2001, uchwala co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2001 zawierające: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2001r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 173.166.429,66 zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy). Bilans stanowi załącznik do niniejszej uchwały. - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazujący zysk netto w kwocie 4.510.736,17 zł (cztery miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych siedemnaście groszy). Rachunek zysków i strat stanowi załącznik do niniejszej uchwały. - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę 21.426.126,89 zł (dwadzieścia jeden milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy). Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznikiem jest: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Zakladów Lentex S.A. - przekazany w raporcie okresowym S.A.-R/2001 r.
U C H W A Ł A Nr 4 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Grupy LENTEX za rok obrotowy 2001.
Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 1994r. o rachunkowości, po zapoznaniu się z treścią przedstawionego przez Prezesa Zarządu sprawozdania finansowego Grupy LENTEX za rok obrotowy 2001, uchwala co następuje:
§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy LENTEX za rok obrotowy 2001 zawierające: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2001r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185.910.938,53 zł (sto osiemdziesiąt pię milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt trzy grosze).Bilans stanowi załącznik do niniejszej uchwały. - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazujący zysk netto w kwocie 8.001.739,94 zł (osiem milionów jeden tysiąc siedemset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) Rachunek zysków i strat stanowi załącznik do niniejszej uchwały. - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę 21.775.040,83 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych osiemdziesiąt trzy grosze) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznikiem jest: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Grupy Kapitałowej Lentex S.A. - przekazany w raporcie okresowym S.A.-RS/2001 r.
U C H W A Ł A Nr 5 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002.r. w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.
Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1 Udzielić absolutorium mgr Franciszkowi Koszarkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 6 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.
Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 397 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1 Udzielić absolutorium mgr Alfredowi Jarzombkowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U CH W A Ł A Nr 7 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.
Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1 Udzielić absolutorium mgr inż. Ryszardowi Dłubale - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 8 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r.w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.
Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1 Udzielić absolutorium mgr inż. Jerzemu Kusinie - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 9 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.
Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1 Udzielić absolutorium Panu Januszowi Hatali - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 10
Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.
Walne Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1 Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Ćwiekowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 2
U C H W A Ł A Nr 11 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001r.
Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Anthony Doran - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 12 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001. Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Ireneuszowi Kłobusowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U CH W A Ł A Nr 13 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.
Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1 Udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Piechotce - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001 za okres od 18.05.2001r. do 31.12 .2001r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
U CH W A Ł A Nr 14 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.
Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1 Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001 za okres od 01.01.2001r. do 18.05.2001 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
U C H W A Ł A Nr 15 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2001 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia terminu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2001 .
Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Przeznaczyć czysty zysk Spółki za rok obrotowy 2001 wynoszący według zweryfikowanego sprawozdania rocznego 4.510.736,17 zł.( słownie: cztery miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych siedemnaście groszy ) na następujące cele: a) dywidendę dla akcjonariuszy 4.410.000,00 zł. b) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100.736,17 zł
§ 2 1. Ustala się dzień dywidendy na 2 lipca 2002r. 2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 6 sierpnia 2002r.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznikiem do Uchwały nr 15 WZA z dnia 13 maja 2002 r. jest Uchwała Nr 122/III/2002 Rady Nadzorczej Zakładów Lentex S.A. w Lublińcu. Treść uchwały:
UCHWAŁA Nr 122 / III /2002 Rady Nadzorczej Zakładów Lentex Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 27 marca 2002r.
w sprawie: wyrażenia opinii do projektu podziału zysku za rok obrotowy od 2001-01-01 do 2001-12-31.
Rada Nadzorcza na podstawie art. 22.2. pkt. 5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§.1 1. Rada Nadzorcza po analizie przedstawionego przez Zarząd Spółki projektu podziału zysku za rok obrotowy od 2001-01-01 do 2001-12-31 i zbadaniu jego uzasadnienia proponuje następujący podział zysku netto Spółki wynoszącego według zbadanego sprawozdania finansowego 4 510 736.17 zł., z przeznaczeniem na: 1) dywidendy dla akcjonariuszy 4 410 000.00 zł, co stanowi- 97.77%, 3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 736.17 zł, co stanowi- 2.23%
2. Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto na cele i w wysokościach określonych w pkt. 1.
§.2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 16 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: umorzenia akcji Spółki nabytych w celu ich umorzenia.
Walne Zgromadzenie na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.4. Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1 Umarza się 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 4.405.001 do 4.500.000 Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu, nabytych w celu umorzenia, na podstawie uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2001r., za wynagrodzeniem równym cenie giełdowej akcji z dnia ich nabycia od akcjonariusza, które to wynagrodzenie zostało wypłacone za umorzone akcje wyłącznie z czystego zysku Spółki za 2000 r., wykazanego w sprawozdaniu finansowym należycie zbadanym i zatwierdzonym przez bieglego rewidenta oraz Walne Zgromadzenie Spółki oraz przeznaczonego przez Walne Zgromadzenie Spółki na ten cel.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego przez Sąd.
U C H W A Ł A Nr 17 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Walne Zgromadzenie na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2002r. w sprawie umorzenia akcji nabytych w celu umorzenia, uchwala co następuje:
§ 1 W celu wykonania uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2001r. oraz uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2002r. obniża się kapitał zakładowy Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z kwoty 12.915.000,00 zł (dwanaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy złotych) do kwoty 12.720.250,00 zł (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) czyli o kwotę 194.750,00 zł. (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) poprzez umorzenie 95.000 (dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 4.405.001 do 4.500.000 zł.
§ 2 Wynagrodzenie za umorzone akcje wypłacone zostało akcjonariuszom wyłącznie z czystego zysku Spółki za 2000 r., wykazanego w sprawozdaniu finansowym, należycie zbadanym i zatwierdzonym przez biegłego rewidenta oraz Walne Zgromadzenie Spółki oraz przeznaczonego przez Walne Zgromadzenie na ten cel.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego przez Sąd.
U C H W A Ł A Nr 18 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1 1. Artykuł 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1) 25.23.Z Produkcja materiałów podłogowych i innych materiałów budowlanych. 2) 17.53.Z Produkcja włóknin. 3) 17.14.Z Produkcja przędzy lnianej. 4) 17.54.Z Produkcja konfekcji. 5) 17.54.Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 6) 74.20.A Usługi w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej i technicznej. 7) 72.20.Z Usługi informatyczne. 8) 74.14.A Usługi ekonomiczno - organizacyjne. 9) 80.42.Z Usługi szkoleniowe. 10) 74.40.Z Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji towarów i usług. 11) 29.40.B Usługi remontowo - inwestycyjne. 12) 63.21.Z Usługi spedycyjne, przewozowe i transportowe. 13) 22.22.Z Usługi poligraficzne. 14) 70.20.Z Usługi mieszkaniowo - socjalne. 15) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek. 16) 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych. 17) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych. 18) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń. 19) 92.61.Z Usługi turystyczne w oparciu o posiadaną bazę. 20) 63.12.C Prowadzenie składów konsygnacyjnych. 21) 51.41.Z Działalność handlowa (eksport, import) hurtowa i detaliczna w zakresie objętym przedmiotem działalności oraz w zakresie innych artykułów przemysłowych pochodzenia krajowego i zagranicznego. 22) 40.30.A Wytwarzanie ciepła. 23) 40.30.B Przesyłanie i dystrybucja ciepła.
§ 2 2. W art. 9 Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.720.250,00 zł. (dwanaście milionów siedemset dwanaście złotych dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 6.205.000 (sześć milionów dwieście pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2.05 zł. (dwa złote pięć groszy) każda., w tym 4.405.000 (cztery miliony czterysta pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 0000001 do numeru 4.405.000; 1.500.000 jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1.500.000 oraz 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 300.000. Akcje serii A, B i C są równe w prawach.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd.
U C H W A Ł A NR 19 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwala co następuje:
§ 1 Stwierdza się, że do Rady Nadzorczej Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna wybrani zostali: 1. Pan Janusz Hatala, który w głosowaniu tajnym otrzymał 4 404 834 głosów za wyborem, 2. Pan Jerzy Maślankiewicz, który w głosowaniu tajnym otrzymał 4 404 834 głosów za wyborem 3. Pan Piotr Zajączkowski, który w głosowaniu tajnym otrzymał 4 404 834 głosów za wyborem 4. Pan Robert Gaik, który w głosowaniu tajnym otrzymał 4 404 834 głosów za wyborem 5. Pan Ireneusz Kłobus, który w głosowaniu tajnym otrzymał 4 404 834 głosów za wyborem.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjętow głosowaniu jawnym bez zgłoszonych sprzeciwów,za którą oddano 4 404 834 głosów. 6. Przewodniczący stwierdził, że wypisy tego aktu należy wydać Społce i akcjonariuszom na ich koszt w dowolnej ilości oraz, że koszty sporządzenia ninijeszego aktu ponosi Spółki. 7. O godz. 11:05 Przewodniczący, wobec wyczerpania porządku obrad, zamknął Walne Zgromadzenie.
Zarząd Lentex S.A. w Lublińcu informuje ponadto, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyło się zgodnie z porządkiem obrad, bez sprzeciwów zgłaszanych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
kom emitent zdz