[2001/06/04 16:49] LPP - RB 46/2001 Uzupełnienie do raportu 45/2001 dotyczącego porządku obrad WZA.
Raport bieżący nr 46/2001
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2001 dotyczącego terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A. zwołanego na 29 czerwca 2001 roku, niniejszym podajemy uzupełniony porządek obrad WZA:
1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczacego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2000.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.
10. Przyjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały o rozporządzeniu czystym zyskiem Spółki wypracowanym w 2000 roku.
13. Podjęcie uchwały o zmianie treści §13 ust.1 i ust.2 Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Podstawa prawna: RRM GPW, par.42, pkt.1
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-06-04 Dariusz Pachla Członek Zarządu LPP SA