LPP Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
opublikowano: 2003-02-18 09:19
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Raport bieżący nr 10/2003
Zarząd LPP S.A. zwołuje na dzień 14.03.2003, na godzinę 8.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Łąkowej 39/44.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczacego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidlowosci zwolania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwal.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjecie porzadku obrad.
6. Podjecie uchwaly o podwyzszeniu kapitalu zakladowego Spólki LPP S.A. z siedziba w Gdansku o kwote nie mniejsza niz 60.002 zlotych i nie wieksza niz 560.000 zlotych tj. z kwoty 3.027.000 do kwoty nie mniejszej niz 3.087.002 i nie wiekszej niz 3.587.000 zlote poprzez:
a) subskrybcje, w ramach publicznego obrotu, 30.000 akcji zwyklych na okaziciela serii H kazda o wartosci nominalnej 2 zlote z pozbawieniem wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H,
oraz
b) subskrybcje, w ramach publicznego obrotu, od 1 do 250.000 akcji zwyklych na okaziciela serii I, kazda o wartosci nominalnej 2 zlote z pozbawieniem wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I.
7. Podjecie uchwaly o zmianie Statutu LPP S.A. z siedziba w Gdansku w zakresie wynikajacym z uchwaly o podwyzszeniu kapitalu zakladowego o której mowa w pkt 6 tj. w zakresie: wysokosci kapitalu zakladowego, oznaczenia emisji akcji, ilosci akcji.
8. Podjecie uchwaly w przedmiocie upowaznienia Zarzadu Spólki do wykonania czynnosci niezbednych do przeprowadzenia i zarejestrowania subskrypcji akcji serii H oraz akcji serii I, w tym do wykonania nastepujacych czynnosci:
a) ustalenia wszelkich terminów zwiazanych z przeprowadzeniem emisji,
b) ustalenia szczególowych zasad dokonywania zapisów na akcje,
c) okreslenia metody i kryteriów przydzialu akcji,
d) okreslenia zasad i sposobów dystrybucji akcji serii H oraz akcji serii I,
e) okreslenia warunków emisji akcji serii H oraz akcji serii I, w tym podzialu oferowanych akcji na transze,
f) przydzialu akcji serii H oraz akcji serii I,
g) podjecia wszelkich niezbednych czynnosci faktycznych i prawnych majacych na celu wprowadzenie akcji serii H oraz I do publicznego obrotu i wtórnego publicznego obrotu papierami wartosciowymi na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie,
h) zawarcia umów z Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartosciowych,
i) zawarcia umów o subemisje inwestycyjna akcji serii I,
j) zawarcia umów o subemisje uslugowa akcji serii H,
k) zawarcia odpowiednich umów z biurami maklerskimi,
l) zawarcia odpowiednich umów z agencjami reklamowymi dotyczacych emisji akcji nowych serii,
m) dokonania innych czynnosci prawnych i faktycznych koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji na warunkach okreslonych uchwala i zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
9. Podjecie uchwaly w przedmiocie upowaznienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu LPP S.A. z siedziba w Gdansku uwzgledniajacego wszelkie zmiany statutu wynikajace z podjecia uchwaly, o której mowa w pkt. 7 oraz z zakonczenia subskrypcji akcji serii H oraz akcji serii I.
10. Zamkniecie obrad Zgromadzenia.
Zarzad LPP S.A. informuje o dotychczas obowiazujacych postanowieniach Statutu Spólki oraz tresci projektowanych zmian Statutu:
§ 5 Statutu, dotychczasowe brzmienie:
§ 5
1. Kapital akcyjny Spólki wynosi 3.027.000,00 zl (trzy miliony dwadziescia siedem tysiecy zlotych) i dzieli sie na: 406.700 (czterysta szesc tysiecy siedemset) akcji imiennych i 1.106.800 (jednego miliona stu szesciu tysiecy osmiuset) akcji na okaziciela, o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda.
2. W Spólce wydano:
1) 100 (sto) akcji na okaziciela serii A, o wartosci nominalnej 2,- zl kazda,
2) 350.000 (trzysta piecdziesiat tysiecy) akcji imiennych serii B, o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda,
3) 400.000 (czterysta tysiecy) akcji na okaziciela serii C, o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda,
4) 350.000 (trzysta piecdziesiat tysiecy) akcji na okaziciela serii D, o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda,
5) 56.700 (piecdziesiat szesc tysiecy siedemset) akcji na okaziciela, serii E, o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda,
6) 56.700 (piecdziesiat szesc tysiecy siedemset) akcji na okaziciela serii F, o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda,
7) 300.000 (trzysta tysiecy) akcji na okaziciela serii G, o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda.
3. Akcje serii B sa akcjami uprzywilejowanymi co do prawa glosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 5 (pieciu) glosów na Walnym Zgromadzeniu.
§ 5 ust. nowe projektowane brzmienie:
§ 5
1. Kapital akcyjny Spólki wynosi do 3.587.0001 (trzy miliony piecset osiemdziesiat siedem tysiecy zlotych) i dzieli sie na: 350.000 (trzysta piecdziesiat tysiecy) akcji imiennych i 1.443.5001 (jeden milion czterysta czterdziesci trzy tysiace piecset) akcji na okaziciela, o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda.
2. W Spólce wydano:
1) 100 (sto) akcji na okaziciela serii A, o wartosci nominalnej 2,- zl kazda,
2) 350.000 (trzysta piecdziesiat tysiecy) akcji imiennych serii B, o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda,
3) 400.000 (czterysta tysiecy) akcji na okaziciela serii C, o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda,
4) 350.000 (trzysta piecdziesiat tysiecy) akcji na okaziciela serii D, o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda,
5) 56.700 (piecdziesiat szesc tysiecy siedemset) akcji na okaziciela, serii E, o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda,
6) 56.700 (piecdziesiat szesc tysiecy siedemset) akcji na okaziciela serii F, o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda,
7) 300.000 (trzysta tysiecy) akcji na okaziciela serii G, o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda,
8) 30.000 (trzydziesci tysiecy) akcji na okaziciela serii H o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda,
9) 250.0001 (dwiescie piecdziesiat tysiecy) akcji na okaziciela serii I o wartosci nominalnej 2,- (dwa) zlote kazda.
3. Akcje serii B sa akcjami uprzywilejowanymi co do prawa glosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 5 (pieciu) glosów na Walnym Zgromadzeniu.
(1) Kapital zakladowy w wysokosci 3.587.000 zlotych, ilosc akcji na okaziciela oraz ilosc akcji serii I zostaly podane przy przyjeciu zalozenia, ze zostana objete wszystkie akcje serii I.
Zarzad LPP S.A. informuje, ze zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spólek handlowych w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi (Dz.U. Nr 118, poz.754 ze zmianami) prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu daja imienne swiadectwa depozytowe wydane na dowód zlozenia akcji w depozycie zawierajace co najmniej wskazanie ilosci akcji oraz oswiadczenie Domu Maklerskiego, ze akcje w liczbie wskazanej w tresci swiadectwa nie moga byc przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego waznosci lub zwrotu swiadectwa wystawcy. Swiadectwa depozytowe musza zostac zlozone w siedzibie Spólki w Gdansku przy ulicy Lakowej 39/44 - sekretariat, przynajmniej na tydzien przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 06.03.2003 roku (wlacznie), do godziny 16.00 i nie moga byc odebrane przed jego zakonczeniem.
Zarzad LPP S.A. informuje, ze zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spólek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarzad, zawierajaca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibe), liczbe, rodzaj i numery akcji oraz liczbe przyslugujacych im glosów, bedzie wylozona w lokalu zarzadu tj. w Gdansku przy ulicy Lakowej 39-44 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz moze przegladac liste akcjonariuszy w lokalu zarzadu oraz zadac odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporzadzenia. W tym samym miejscu poczawszy od dnia 10.03.2003 roku mozna zapoznac sie z dokumentami objetymi porzadkiem obrad.
Data sporządzenia raportu: 18-02-2003