LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR SA - Projekty uchwał na WZA w dn. 31.05.2005 r.
Raport bieżący 13 / 2005
RAPORT BIEŻĄCY Nr 13/2005
Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na WZA w dn. 31.05.2005 r.: PROJEKT
UCHWAŁA NR 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego
PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31 .05. 2005 roku
Zgodnie z punktem 5 porządku obrad, na podstawie § 30 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA NR 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 6 a porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, w tym: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 25.546.104,88 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto cztery złote i 88/100 ) - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.730.770,94 zł (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych i 94/100 ) - zestawienie zmian w kapitale własnym - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 359,19 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i 19/100 ) -dodatkowe informacje i objaśnienia
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA NR 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 7 a porządku obrad, na podstawie art.393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA NR 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 7 b porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2004 oraz
sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 i z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA NR 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 7 c porządku obrad, na podstawie przyjętej przez Spółkę zasady 18 ładu korporacyjnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Zatwierdza się sporządzoną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji spółki za rok 2004 zgodnie z przyjętymi przez spółkę zasadami ładu korporacyjnego . 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA NR 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Zysk netto za rok 2004 w kwocie : 5.730.770,94 zł (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych i 94/100 ) przeznacza się na : -dywidendę : 4.682.325,00 zł tj. po 3,00 zł na każdą akcję -odpis na zfśs : 200.000,00 zł. -tantiema dla Prokurenta spółki :15.000,00 zł. -kapitał zapasowy : 833.445,94 zł. 2.Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje na dzień 15.06.2005 r. 3.Wypłata dywidendy nastąpi 31.08.2005 r. 4.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA NR 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05. 2005 roku
Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Piotrowi Kwaśniewskiemu pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA NR 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Wincentemu Borycy pełniącemu w Spółce funkcję Vice Prezesa Zarządu Dyrektora do spraw Produkcyjno-Technicznych absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA NR 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05. 2005 roku
Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Waldemarowi Jurkiewiczowi, pełniącemu w Spółce funkcję Członka
Zarządu - Dyrektora ds. Ekonomiczno Finansowych, absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od dn. 01.01.2004 r. do dn. 18.06.2004 r.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA NR 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Marcinowi Pędzińskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok
2004. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA NR 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Kazimierzowi Zajączkowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki
funkcję Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2004. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA NR 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Małgorzacie Skotarek pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję
Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA NR 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Albinowi Pawłowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję
Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28.05.2004
do 31.12.2004. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA NR 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05. 2005 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Stanisławowi Grzelakowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję
Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
dn.03.09.2004. do dn. 31.12.2004. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA NR 15
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Wiesławowi Maciuszczakowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję
Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia
01.01.2004. do dnia 03.09.2004 r.
2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA NR 16
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Ryszardowi Błażejowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję
Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia
01.01.2004. do dnia 28.05.2004 r.
2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA NR 17
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 roku
Zgodnie z pkt 11 porządku obrad, na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do stosowania w spółce dokument "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 18
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r. Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści: § 1
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że : § 4 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie; Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa. Brzmienie dotychczasowe:
Spółka działa od 1 stycznia 2001 roku na podstawie kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa. § 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 19
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r. Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści: § 1
Pkt II Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Przedmiot działalności spółki. Brzmienie dotychczasowe:
Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki § 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA Nr 20
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r. Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści: § 1
pkt IV Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Organy spółki
Brzmienie dotychczasowe:
Władze Spółki § 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA Nr 21
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r. Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści: § 1
D/ § 12 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Organami spółki są: 1/ Zarząd; 2/ Rada Nadzorcza; 3/ Walne Zgromadzenie. Brzmienie dotychczasowe:
Władzami Spółki są: 1/ Zarząd; 2/ Rada Nadzorcza; 3/ Walne Zgromadzenie § 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA Nr 22
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r. Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści: § 1
do § 17 Statutu Spółki dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 3. W składzie Rady Nadzorczej co najmniej 3 członków stanowią członkowie niezależni. - niezależny członek Rady Nadzorczej powinien być wolny od jakichkolwiek powiązań ze spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, jeżeli te powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka od podejmowania bezstronnych decyzji, - za niezależnego członka nie może być w szczególności uznana osoba, która: 1. była członkiem Zarządu Spółki w okresie ostatnich 3 lat, 2. była audytorem Spółki lub pracownikiem firmy audytorskiej badającej raporty Spółki w okresie ostatnich 3 lat, 3. która, pośrednio, otrzymuje od Spółki inne wynagrodzenie niż to wynikające z funkcji członka Rady Nadzorczej, co miałoby istotny wpływ na podejmowanie niezależnych decyzji, 4. posiada, bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 1 % akcji Spółki, 5. jest osobą bliską w stosunku do członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, a także w stosunku do osób wymienionych w pkt. 1-4
Brzmienie dotychczasowe:
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. § 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 23
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r. Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści: § 1
§ 20 pkt 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. Brzmienie dotychczasowe:
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. § 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 24
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r. Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści: § 1 § 22 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność spółki. 2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: - wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto spółki, według ostatniego bilansu.
Brzmienie dotychczasowe:
1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. 2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1/ badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysku i strat, oraz zapewnienia ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów; 2/ badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu; 3/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów; 4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3; 5/ opiniowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, sporządzonych przez Zarząd propozycji zasad podziału zysku lub zasad pokrycia strat; 6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu; 7/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu; 8/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub poszczególnych członków, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; § 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 25
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r. Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści: § 1
§ 29 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów spółki, bądź w sprawach o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. 2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym. 3. Spółka nie ma obowiązku wykupienia akcji należących do tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności spółki, jeżeli uchwała w tym przedmiocie powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego. Brzmienie dotychczasowe: 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki , bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych. 2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym. 3. Spółka nie ma obowiązku wykupienia akcji należących do tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, jeżeli uchwała w tym przedmiocie powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego. § 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 26
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r. Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści: § 1
Skreśla się § 31 Statutu Spółki w brzmieniu: "Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 kodeksu spółek handlowych ( prawo poboru)." § 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 27
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 31.05.2005 r. Zgodnie z pkt 12 porządku obrad, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podjęło uchwałę następującej treści: § 1
W § 35 skreśla się pkt 1 ust. 2 w brzmieniu: "2/ fundusz inwestycji;" Brzmienie dotychczasowe:
1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 1/ kapitał zapasowy; 2/ fundusz inwestycji; 3/ kapitał rezerwowy; 4/ dywidendy; 5/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2. Dzień ustalenia praw do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy uchwala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. § 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 2005-05-23