RAPORT BIEŻĄCY Nr
Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. w Lublinie na dzień 03 września 2004 r. na godzinę 10°° w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Kunickiego 20-24, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad NWZA.
2.Wybór Przewodniczącego NWZA.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Uchwalenie regulaminu WZA.
7.Utworzenie spośród osób reprezentujących na Walnym Zgromadzeniu odpowiednią część akcji oddzielnych grup celem przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej.
8.Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
9.Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki (w Dziale Organizacyjno - Prawnym), w godz. od 8.00 do 15.00 w dni robocze, co najmniej na tydzień przed terminem NWZA imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Zgodnie z treścią art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA oraz projekty uchwał i inne materiały związane z NWZA zostaną wyłożone w siedzibie Spółki, w Dziale Organizacyjno-Prawnym na trzy dni robocze przed terminem NWZA, w godzinach od 8.00 do 15.00.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-07-12 | Piotr Kwaśniewski | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |
| 2004-07-12 | Wincenty Boryca | V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-12