RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2004
Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. przekazuje treść podjętych uchwał na NWZA dn. 03.09.2004 r.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. w Lublinie w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
- zgodnie z § 30 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do tej Uchwały.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. w Lublinie w sprawie wyboru Marcina Pędzińskiego na członka Rady Nadzorczej:
- powołuje się Marcina Pędzińskiego na członka Rady Nadzorczej.
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. w Lublinie w sprawie wyboru Albina Pawłowskiego na członka Rady Nadzorczej:
- powołuje się Albina Pawłowskiego na członka Rady Nadzorczej.
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. w Lublinie w sprawie wyboru Małgorzaty Skotarek na członka Rady Nadzorczej:
- powołuje się Małgorzatę Skotarek na członka Rady Nadzorczej.
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. w Lublinie w sprawie wyboru Kazimierza Zajączkowskiego na członka Rady Nadzorczej:
- powołuje się Kazimierza Zajączkowskiego na członka Rady Nadzorczej.
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.
Zgodnie z pkt 7 i 8 porządku obrad dot. głosowania oddzielnymi grupami utworzono tylko jedną grupę oznaczoną jako Pierwsza Grupa.
UCHWAŁA PIERWSZEJ GRUPY w sprawie wyboru Stanisława Grzelaka na członka Rady Nadzorczej.
Pierwsza Grupa akcjonariuszy wybiera Stanisława Grzelaka na członka Rady Nadzorczej.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-06 | Piotr Kwaśniewski | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |
| 2004-09-06 | Wincenty Boryca | V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-06