RAPORT BIEŻĄCY Nr 16/2004
W dniu 24.06.2004 r. Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "PROTEKTOR" S.A. otrzymały akt notarialny Repertorium A nr 2826/2004 w którym Piotr Kamiński przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonraiuszy odbytego w dniu 28 maja 2004 r. oświadczył, że w oparciu o art. 395, 414 Ksh i § 28 pkt 1 Statutu spółki, a także w oparciu o wyniki głosowania nad uchwałami nr nr : 8, 12 i 13 - prostuje swoje oświadczenie zawarte w akcie notarialnym z dnia 28 maja 2004 r. Rep. A Nr 2407/2004.
W związku z powyższym sprostowaniem, stwierdza się, iż na WZA w dniu 28 maja 2004 r. podjęto dodatkowo następujące uchwały:
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Waldemarowi Jurkiewiczowi pełniącemu w Spółce od dnia 29 maja 2003 roku funkcję Członka Zarządu Dyrektora do spraw Ekonomiczno-Finansowych absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Ryszardowi Błażejowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 24 maja 2002 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 28 maja 2004 roku
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Wiesławowi Maciuszczakowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-24 | Piotr Kwaśniewski | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |
| 2004-06-24 | Wincenty Boryca | V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-24