WZA PROTEKROR S.A.
RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2003
Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki informuje,że zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. w Lublinie na dzień 29 maja 2003 r. na godzinę 9°° w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Kunickiego 20-24, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad WZA.
2.Wybór Przewodniczącego WZA.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do odejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Uchwalenie regulaminu WZA.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
a)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002 zawierającego:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans na dzień 31 grudnia 2002 r.
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 r.
b) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2002 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002 i z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2002.
10.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2002r.
b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2002 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Zarząd i Radę Giełdy.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu Rady Nadzorczej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15.Zamknięcie obrad.
Punkty 12, 13, 14 zostały wprowadzone do porządku obrad na wniosek uprawnionej grupy akcjonariuszy na podstawie art. 400 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §24 ust. 2 Statutu Spółki.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w WZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki (w Dziale Organizacyjno - Prawnym), w godz. od 8.00 do 15.00 w dni robocze, najpóźniej do dnia 21 maja 2003 r. do godz. 15°° świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Zgodnie z treścią art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA oraz projekty uchwał i inne materiały związane z WZA zostaną wyłożone w siedzibie Spółki, w Dziale Organizacyjno-Prawnym na trzy dni powszednie przed terminem WZA, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, należycie opłaconego. Członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze sądowym powinna legitymować się należycie opłaconym pisemnym pełnomocnictwem.
Data sporządzenia raportu: 24-04-2003