WZA PROTEKTOR S.A. DN. 28.05.2004R.
RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2004
Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. w Lublinie na dzień 28 maja 2004 r. na godzinę 10°° w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Kunickiego 20-24, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad WZA.
2. Wybór Przewodniczącego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwalenie regulaminu WZA.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał :
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003 zawierającego:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans na dzień 31 grudnia 2003 r.
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 r.
b) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2003 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003 i z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2003.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2003 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia hipoteki na posiadanych nieruchomościach w celu zabezpieczenia kredytu bankowego w rozumieniu § 22 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki.
14. Zmiany w Statucie Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany statutu spółki :
I. Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:
Przedmiotem działalności spółki jest ( zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ):
1) produkcja skór wyprawionych (grupa 19.1),
2) produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich (grupa 19.2),
3) produkcja obuwia ( grupa 19.3),
4) handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego ( sekcja G), Proponowane brzmienie § 7 Statutu Spółki:
Przedmiotem działalności spółki jest ( zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ):
1) produkcja skór wyprawionych (grupa 19.1),
2) produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich (grupa 19.2),
3) produkcja obuwia ( grupa 19.3),
4) handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego ( sekcja G),
5) obsługa nieruchomości (dział 70).
II. Dotychczasowe brzmienie § 17 pkt 1 Statutu Spółki:
1. Rada Nadzorcza składa się z: od trzech ( 3 ) do siedmiu ( 7 ) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
Proponowane brzmienie § 17 pkt 1 Statutu Spółki:
1. Rada Nadzorcza składa się z: od pięciu ( 5 ) do siedmiu ( 7 ) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
III. Dotychczasowe brzmienie § 28 pkt 5:
5. W przypadku każdorazowej zmiany Statutu Spółki, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany jednocześnie, do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do rejestru handlowego oraz opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego wszystkie dotychczas dokonane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmiany jego treści.
Proponowane brzmienie § 28 pkt 5:
5. W przypadku każdorazowej zmiany Statutu Spółki, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany jednocześnie, do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego wszystkie dotychczas dokonane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmiany jego treści.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w WZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki (w Dziale Organizacyjno - Prawnym), w godz. od 8.00 do 15.00 w dni robocze, co najmniej na tydzień przed terminem WZA imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Zgodnie z treścią art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA oraz projekty uchwał i inne materiały związane z WZA zostaną wyłożone w siedzibie Spółki, w Dziale Organizacyjno-Prawnym na trzy dni robocze przed terminem WZA, w godzinach od 8.00 do 15.00.
Data sporządzenia raportu: 20-04-2004