M DEVELOPMENT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA

opublikowano: 2011-06-03 14:54

Spis treści:

Spis załączników:
ZAL_1_RB_ESPI_NR_8_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZAL_2_RB_ESPI_NR_8_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		8	/	2011
Data sporządzenia:	2011-06-03
Skrócona nazwa emitenta
M DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd M Development Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Łodzi (90-360), przy ul. Piotrkowskiej 232 lok.25, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000349490, Nr NIP: 7272757318, Nr REGON: 100844077, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 232 lok. 25, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4.Wybór komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2010, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2010. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010. 8.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. 9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 13.Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. 14.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje nowej serii D. 15.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17.Zamknięcie obrad. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Załączniki
Plik			Opis
ZAL_1_RB_ESPI_NR_8_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf ZAL_1_RB_ESPI_NR_8_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
ZAL_2_RB_ESPI_NR_8_Projekty_uchwal.pdf ZAL_2_RB_ESPI_NR_8_Projekty_uchwal.pdf			Projekty uchwał