Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Uzupelnienie_porzadku_obrad_MADKOM_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzupelnione_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_30_czerwca_2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Skorygowany_projekt_uchwal_WZA_MADKOM_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2017-06-30-wzor-pelnomocnictwa-na-zwza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Uzupelnienie_porzadku_obrad_MADKOM_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzupelnione_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_30_czerwca_2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Skorygowany_projekt_uchwal_WZA_MADKOM_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2017-06-30-wzor-pelnomocnictwa-na-zwza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-06-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MADKOM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MADKOM SA na dzień 30 czerwca 2017r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2017, informuje o otrzymaniu od akcjonariusza mniejszościowego wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MADKOM SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku poprzez dodanie przed dotychczasowym pkt. 15 porządku obrad następujących nowych punktów porządku obrad: „1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu na nową kadencję 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję” W związku z powyższym żądaniem porządek obrad po uzupełnieniu przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za rok 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu MADKOM Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiakowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Mieszko Bisewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Michałowi Przybyłowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Markowi Trojanowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Pawłowi Musiałowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu na nową kadencję 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje: żądanie umieszczenia w porządku obrad określonej sprawy wraz z propozycją treści uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza, uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowych uchwał uwzględniające odpowiednie zmiany w numeracji, jak również formularz pełnomocnictwa. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostają bez zmian. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad MADKOM SA.pdfUzupełnienie porządku obrad MADKOM SA.pdf | |||||||||||
| Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30 czerwca 2017.pdfUzupełnione ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30 czerwca 2017.pdf | |||||||||||
| Skorygowany projekt uchwał WZA MADKOM SA.pdfSkorygowany projekt uchwał WZA MADKOM SA.pdf | |||||||||||
| 2017-06-30-wzor-pelnomocnictwa-na-zwza.pdf2017-06-30-wzor-pelnomocnictwa-na-zwza.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-06-09 | Grzegorz Szczechowiak | Prezes Zarządu | |||