Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_ZWZ_MP_-_2020.09.24.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_2020.09.24.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_do_projekt._uchwal_ZWZ_2020.09.24_PL_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_RN_dot._ZWZ_-_PL_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_Z_dot._zysku_2019_-_PL_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_Z_nr_2_-_pokrycie_straty_z_lat_ubieglych_-_pol-eng_-_podp..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_wynagradzania_Remuneration_Policy_-_podpisana.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_ZWZ_MP_-_2020.09.24.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_2020.09.24.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_do_projekt._uchwal_ZWZ_2020.09.24_PL_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_RN_dot._ZWZ_-_PL_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_Z_dot._zysku_2019_-_PL_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_Z_nr_2_-_pokrycie_straty_z_lat_ubieglych_-_pol-eng_-_podp..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_wynagradzania_Remuneration_Policy_-_podpisana.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MAKARONY POLSKIE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) na dzień 24 września 2020 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami i uzasadnieniami, przekazujemy w załączeniu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o ZWZ MP - 2020.09.24.pdfOgłoszenie o ZWZ MP - 2020.09.24.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ 2020.09.24.pdfProjekty uchwał ZWZ 2020.09.24.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Uzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2020.09.24_PL_ENG.pdfUzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2020.09.24_PL_ENG.pdf | Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ | ||||||||||
| Uchwały RN dot. ZWZ - PL_ENG.pdfUchwały RN dot. ZWZ - PL_ENG.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ | ||||||||||
| Uchwały Z dot. zysku 2019 - PL_ENG.pdfUchwały Z dot. zysku 2019 - PL_ENG.pdf | Wniosek Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 | ||||||||||
| Uchwała Z nr 2 - pokrycie straty z lat ubiegłych - pol-eng - podp..pdfUchwała Z nr 2 - pokrycie straty z lat ubiegłych - pol-eng - podp..pdf | Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty z lat poprzednich wykazanej w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku | ||||||||||
| Polityka wynagradzania_Remuneration Policy - podpisana.pdfPolityka wynagradzania_Remuneration Policy - podpisana.pdf | Projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Makarony Polskie SA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Announcement of convening the Annual General Meeting of Shareholders of Makarony Polskie SA Acting pursuant to Articles 399.1, 402(1) paragraphs 1 and 2, and 402(2) of the Code of Commercial Companies, the Management Board of Makarony Polskie SA convenes the Annual General Meeting of the Company (AGM) for 24 September 2020, 11.00 a.m. at the registered office of the Company in Rzeszów at ul. Podkarpacka 15A. Attached please find the complete text of the announcement of the AGM convening and draft resolutions of the AGM together with appendices and justifications thereto. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-26 | Beata Majewska-Karp | Prokurent | |||
| 2020-08-26 | Tomasz Blat | Prokurent | |||