MEDICALGORITHMICS S.A.: Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2012 r.

opublikowano: 2012-05-11 22:00

Spis treści:

Spis załączników:
MDG_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_na_dzien_18.06.2012.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MDG_projekty_uchwal_na_WZA_zwolanego_na_dzien_18.06.2012.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MDG_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MDG_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MDG_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MDG_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MDG_formularz_pelnomocnictwa_-_WZA_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MDG_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		1	/	2012
Data sporządzenia:	2012-05-11
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2012 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki zwołuje na dzień 18 czerwca 2012 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A., które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Łukaszewicz Barbara, Łukaszewicz Michał, ul Żurawia 24 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D, zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki przewidujących upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji do obrotu na rynku regulowanym lub przeniesienia ich z rynku NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 13. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2011. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w liczbie nie większej niż 333 000 tys. sztuk. Niniejsza uchwała i ewentualne odkupienie i umorzenie akcji ma na celu umożliwienie nabycia akcji serii D przez wybrane Otwarte Fundusze Emerytalne. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.medicalgorithmics.pl w dziale: Walne Zgromadzenia
Załączniki
Plik			Opis
MDG_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_na dzien_18.06.2012.pdf MDG_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_na dzien_18.06.2012.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Medicalgorithmics S.A. na dzień 18.06.2012
MDG_projekty uchwał_na_WZA_zwolanego_na_dzien_18.06.2012.pdf MDG_projekty uchwał_na_WZA_zwolanego_na_dzien_18.06.2012.pdf			Projekty uchwał na ZWZA Medicalgorithmics S.A. zwołane na 18.06.2012
MDG_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf MDG_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf			Formularz wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad ZWZA dla osoby fizycznej
MDG_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf MDG_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf			Formularz wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad ZWZA dla osoby innej niż osoba fizyczna
MDG_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf MDG_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf			Formularz do zgłaszania uchwały przeznaczony dla osoby fizycznej
MDG_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf MDG_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf			Formularz do zgłaszania uchwały przeznaczony dla osoby innej niż osoba fizyczna
MDG_formularz_pelnomocnictwa_-_WZA_.pdf MDG_formularz_pelnomocnictwa_-_WZA_.pdf			Formularz pełnomocnictwa ZWZA
MDG_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf MDG_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf			Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika