MEGARON S.A.: Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021r. oraz zgłoszenie projektu uchwały

opublikowano: 2021-06-07 14:57

Spis treści:

Spis załączników:
zal._do_RB_8_07.06.2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		8	/	2021
Data sporządzenia:	2021-06-07
Skrócona nazwa emitenta
MEGARON S.A.
Temat
Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021r. oraz zgłoszenie projektu uchwały
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Megaron S.A. informuje, iż w dniu 07 czerwca 2021r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Pana Piotra Sikora, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021r. następującego punktu porządku obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. W w/w żądaniu wskazano, iż wymieniony punkt porządku obrad powinien zostać umieszczony po punkcie 13 ogłoszonego w dniu 01 czerwca 2021r. porządku obrad ZWZ Spółki o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”. Do żądania akcjonariusza załączono projekt uchwały „W sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej”. W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021r. w brzmieniu: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2020 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku oraz oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za lata 2019-2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. (nowy punkt porządku obrad) 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Spółka w załączeniu przekazuje treść projektu uchwały, który akcjonariusz dołączył do żądania, do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021r. dot. podjęcia uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
Załączniki
Plik			Opis
zal. do RB 8 07.06.2021.pdfzal. do RB 8 07.06.2021.pdf			Treść projektu uchwały dołączona do żądania akcjonariusza