[1999/12/07 16:07] MENNICA Raport biezacy nr 40/99
Na podstawie §42 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. nr 163, poz.1160)Zarząd Mennicy Państwowej S.A. przekazuje datę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad oraz planowanymi zamianami w Statucie Spółki:Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółki Akcyjnej w Warszawie , ul. Pereca 21
wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w dniu 31 marca 1994 roku do rejestru handlowego pod pozycją RHB 39982 działając na podstawie § 23 ust.3 Statutu Spółki oraz art. 390-393 Kodeksu Handlowego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17.01.2000 roku na godzinę 10.00. w Warszawie w siedzibie Spółki, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna).
Zarząd Spółki ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia , tj. do dnia 10 stycznia 2000 roku złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Pereca 21- Dział Organizacyjno-Prawny, pokój nr 106, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek inwestycyjny, potwierdzające w swej treści m.in. cel wystawienia tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Świadectwa można składać w dniach 3-7 i 10 stycznia 2000 roku, w godzinach od 8.00 do 13.00.
Zgodnie z art. 400 §1 Kodeksu Handlowego lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (adres jak wyżej), w godzinach od 8.00 do 15.00, na trzy dni przed terminem Zgromadzenia tj. od dnia 12-14 stycznia 2000 roku.
Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia dostępne będą w siedzibie Spółki, zgodnie z wymogami Kodeksu handlowego.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz opatrzone znaczkiem opłaty skarbowej i zostanie dołączone do protokołu Zgromadzenia. Osoby występujące w imieniu Akcjonariuszy - osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Handlowego i Statutu Spółki.
Stosownie do wymogów art. 396 §2 kodeksu handlowego wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości ich treść, z przytoczeniem postanowień dotychczas obowiązujących :
Dotychczas § 13 Statutu Spółki miał następujące brzmienie:
1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu lub cały Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Walnego Zgromadzenia.
3.Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."
Nowe brzmienie § 13 Statutu:
"1.Zarząd składa się z dwóch do sześciu osób, w tym Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu i członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Powołanie i odwołanie członków Zarządu następuje na wniosek Prezesa Zarządu, z wyłączeniem powołania osoby wybranej przez pracowników, stosownie do postanowienia ust. 4. Prezesem Zarządu może być wyłącznie obywatel polski, stale zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Zarząd powoływany jest na 3. letnią kadencję. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Spółki za ostatni rok urzędowania Zarządu.
3.Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani. Uzupełnienie składu Zarządu dokonywane jest w trybie przewidzianym dla jego powołania. Odwołanie członków Zarządu następuje na wniosek Prezesa Zarządu, z inicjatywy Rady Nadzorczej lub na wniosek Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4.Pracownicy Spółki mają prawo dokonać wyboru jednego członka Zarządu na każdą kolejną kadencję w wyborach zarządzanych przez Radę Nadzorczą. Wybory są powszechne, bezpośrednie, równe i głosowanie jest tajne. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzyskania poparcia ze strony co najmniej 10% ogółu pracowników. Wymogiem ważności wyborów jest uzyskanie przez kandydata większości dwóch trzecich ważnie oddanych głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej dwóch trzecich uprawnionych wyborców. Szczegółowe wymogi dotyczące uprawnień do udziału w wyborach (czynnego prawa wyborczego), wymogów korzystania z biernego prawa wyborczego, zgłaszania kandydatur, wymogów ważności wyborów, ich przeprowadzania, ustalania wyników głosowania, rozpatrywania sprzeciwów i stwierdzania ważności wyborów uchwala Rada Nadzorcza. Wyborów nie zarządza się, jeżeli do końca kadencji Zarządu jest nie więcej niż 6 miesięcy. Ważność wyborów stwierdza Rada Nadzorcza.
5.Na wniosek przynajmniej 10% ogólnej liczby pracowników Rada Nadzorcza zarządza głosowanie nad odwołaniem wybranego przez pracowników członka Zarządu. Głosowanie odbywa się według zasad przyjętych dla wyborów. Szczegółowe warunki przeprowadzania głosowania i ustalenia ważności głosowania nad odwołaniem osoby wybranej przez pracowników uchwala Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza odwołuje osobę, jeżeli za jej odwołaniem - w ważnym głosowaniu - oddano więcej głosów niż przeciw odwołaniu, przy frekwencji nie mniejszej niż 50% uprawnionych. osoba odwołana wskutek ważnego głosowania pracowników nad jej odwołaniem, albo odwołana z innych przyczyn, nie może ponownie kandydować w wyborach na członka Zarządu.
6.Osobie będącej pracownikiem Spółki, powołanej do Zarządu w wyniku wyborów, o których mowa w ust. 4, Rada Nadzorcza ustala dodatkowe oprócz otrzymywanego dotychczas - wynagrodzenie za udział w posiedzeniach lub pracach Zarządu."
Dotychczas §14 ust. 3 miał następujące brzmienie:
Szczegółowy tryb działania Zarządu ustalony jest w regulaminie działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza."
Nowe brzmienie §14 ust.3:
3.Szczegółowy tryb działania oraz podział czynności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. Regulamin działania Zarządu może przewidywać powierzenie określonych spraw poszczególnym członkom Zarządu, z wyłączeniem wspólnego prowadzenia spraw Spółki przez członków Zarządu.
Dotychczas §16 miał następujące brzmienie:
"Umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem zawiera Rada Nadzorcza, która dokonuje także innych czynności prawnych w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym z Prezesem."
Nowe brzmienie §16 Statutu:
W umowach o pracę albo innych umowach cywilnoprawnych z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, która może upoważnić jej Przewodniczącego albo innego członka do złożenia oświadczenia lub dokonania innej czynności."
Dotychczasowe brzmienie §21 ust..2 pkt.7 miał następujące brzmienie:
7) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu,"
Nowe brzmienie § 21 ust. 2 pkt. 7 :
7) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu i podziału czynności w obrębie Zarządu,"
Dodaje się pkt. 18 do § 21 ust. 2 w brzmieniu:
18) ustalanie szczegółowych warunków kandydowania i trybu wyboru przez pracowników osoby na stanowisko członka Zarządu oraz jej odwołania, powoływanie Zakładowej Komisji Wyborczej i nadzorowanie jej działalności, zarządzanie wyborów, rozpatrywanie sprzeciwów od wyników głosowania, a także stwierdzanie ważności wyborów i głosowania nad odwołaniem osoby wybranej przez pracowników."
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Janusz Pilitowski
Dariusz Kucel