Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_projekty_uchwal_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Liczba_glosow_i_akcji_w_spolce_na_ZWZ_08.05.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_8.05.2023_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzad_i_RN_31.12.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_BR_ocena_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2022-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_KA_za_2022_rok_final.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_RN_podjete_05.04.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_Zarządu_dot._sprawozdań_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_projekty_uchwal_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Liczba_glosow_i_akcji_w_spolce_na_ZWZ_08.05.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_8.05.2023_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzad_i_RN_31.12.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_BR_ocena_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2022-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_KA_za_2022_rok_final.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_RN_podjete_05.04.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_Zarządu_dot._sprawozdań_za_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-04-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MENNICA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 8 maja 2023 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej „ZWZ”). Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 23 w Hotelu IBIS. W załączeniu Spółka przekazuje: 1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad 2. projekty uchwał ZWZ 3. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ 4. wzór pełnomocnictwa na ZWZ 5. dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości: a. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok b. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach c. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2022 d. treść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 05.04.2022 r. e. treść uchwał Zarządu z 05.04.2022 r. - dot. sprawozdań za 2022 i podziale zysku. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2023.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ 2023.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad | ||||||||||
| ZWZ projekty uchwał 2023.pdfZWZ projekty uchwał 2023.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Liczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 08.05.2023.pdfLiczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 08.05.2023.pdf | Liczba akcji i głosów na ZWZ na dzień zwołania ZWZ | ||||||||||
| Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 8.05.2023 .pdfWzór pełnomocnictwa na ZWZ 8.05.2023 .pdf | Wzór pełnomocnictwa na ZWZ | ||||||||||
| MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2022.pdfMPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2022.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok | ||||||||||
| Raport BR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2022-sig.pdfRaport BR ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2022-sig.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Sprawozdanie KA za 2022 rok final.pdfSprawozdanie KA za 2022 rok final.pdf | Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2022 | ||||||||||
| Uchwały RN podjęte 05.04.2023.pdfUchwały RN podjęte 05.04.2023.pdf | treść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 05.04.2022 r. | ||||||||||
| Uchwały Zarządu dot. sprawozdań za 2022.pdfUchwały Zarządu dot. sprawozdań za 2022.pdf | treść uchwał Zarządu z 05.04.2022 r. - dot. sprawozdań za 2022 i podziale zysku. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-04-05 | Katarzyna Budnicka | Prezes Zarządu | |||
| 2023-04-05 | Siemowit Kalukiewicz | Członek Zarządu | |||