MFO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

opublikowano: 2020-05-29 12:26

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_ZWZ_MFO_S_A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_ZWZ_MFO_S_A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_MFO_S_A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Fomularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_Wynagrodzen_Rady_Nadzorczej_i_Zarzadu_MFO_S_A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-29
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.

Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
2)podziału zysku Spółki za rok 2019 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;
3)udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2019;
4)udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2019;
5)przyjęcia " Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna"
7. Zamknięcie obrad ZWZ.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. oraz projekty uchwał, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o ZWZ MFO S A.pdfOgłoszenie o ZWZ MFO S A.pdf Ogłoszenie o ZWZ MFO SA
projekty uchwał ZWZ MFO S A.pdfprojekty uchwał ZWZ MFO S A.pdf Projekty uchwał ZWZ MFO SA
Formularz pełnomocnictwa MFO S A.pdfFormularz pełnomocnictwa MFO S A.pdf Formularz pełnomocnictwa MFO SA
Fomularz wykonywania prawa głosu przez pelnomocnika.pdfFomularz wykonywania prawa głosu przez pelnomocnika.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Polityka Wynagrodzen Rady Nadzorczej i Zarzadu MFO S A.pdfPolityka Wynagrodzen Rady Nadzorczej i Zarzadu MFO S A.pdf Polityka Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-29 Jakub Czerwiński Członek zarządu
2020-05-29 Renata Zdzieszyńska Prokurent