MFO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

opublikowano: 2023-05-25 08:30

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_OGLOSZENIE_O_ZWZ_MFO_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_PROJEKTY_UCHWAL_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_FORMULARZ_PELNOMOCNICTWA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_FORMULARZ_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_POLITYKA_ROZNORODNOSCI_WOBEC_CZLONKOW_ORGANOW_MFO_S.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-25
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2023 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.
Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;
2) podziału zysku Spółki za rok 2022 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;
3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2022;
4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2022;
5) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022;
6) przyjęcia Polityki różnorodności wobec członków organów MFO Spółka Akcyjna.
7. Zamknięcie obrad ZWZ.


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. oraz projekty uchwał, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A.pdf1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A.pdf Ogłoszenie o ZWZ MFO.S.A.
2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf Projekty Uchwał ZWZ MFO S.A.
3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf Formularz pełnomocnictwa
4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf Rormularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
5 POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI WOBEC CZŁONKÓW ORGANÓW MFO S.pdf5 POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI WOBEC CZŁONKÓW ORGANÓW MFO S.pdf Polityka Różnorodności wobec członków organów MFO S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-25 Jakub Czerwiński Członek zarządu
2023-05-25 Renata Zdzieszyńska Prokurent