| "Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS za numerem 0000300429, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 marca 2009 roku na godzinę 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki MINERAL MIDRANGE przy ul. Jana Sobieskiego 110 w Warszawie i będzie obejmowało następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2008, 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2008, 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2008, 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008, 9. Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej, 10. Podjęcie uchwały o wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej, 11. Podjęcie uchwały dotyczącej zasad udzielania pożyczek Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia." Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w biurze Zarządu Spółki w Warszawie (00-764), przy ul. Jana Sobieskiego 110, oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Jana Sobieskiego 110, na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Podstawa prawna: 4 ust 2 pkt 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". | ||||||
| Załączniki: | ||||||
| Osoby reprezentujące spółkę | ||||||
|