MKR: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Kuchar S.A. na dzień 28.06.2013 r.

opublikowano: 2013-06-10 12:14

Zarząd Spółki Mr Kuchar S.A. (\"Spółka\") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28.06.2013 roku o godz. 11 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1, § 3 oraz tytułu Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".
Załączniki
20130531_132947_0000048793_0000044168.pdf
20130531_132947_0000048793_0000044169.pdf
20130531_132947_0000048793_0000044170.pdf
20130531_132947_0000048793_0000044171.pdf
20130531_132947_0000048793_0000044172.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Miernikowski-Prezes Zarządu