[1999/10/15 14:48] MOSTALSDL Raport biezacy Uchwaly podjete na NWZA 15.10.99r.
Raport Nr 45/1999r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania par. 42, pkt 3, Zarząd Mostostalu Siedlce S.A. podaje treść uchwał podjętych na NWZA, które odbyło się 15.10.99r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 15 października 1999 r.
w sprawie utworzenia Oddziału pn. MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. BUDOWNICTWO.
Obradujące w dniu 15 października 1999 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 25 KH oraz §33 lit. "e" Statutu Spółki
p o s t a n a w i a:
1. Zaakceptować wniosek Zarządu dotyczący wyodrębnienia w strukturze Spółki Oddziału Budownictwa na bazie działających trzech spółek kapitałowych to jest:
- Mostostal System Sp. z o.o. - specjalizującej się w budownictwie mieszkaniowym w systemie developerskim
- Mostostal Siedlce Zakład Montażu Sp. z o.o. - specjalizującej się w wykonywaniu usług montażowych obiektów stalowych
- Mostostal Siedlce Biuro Inżynierskie Sp. z o.o. - specjalizującej się w zakresie oferowania i nadzoru budowlanego obiektów oraz projektowania obiektów we własnej pracowni projektowej
2. Oddział będzie działał pod firmą: Mostostal Siedlce S.A. w Siedlcach ul. Terespolska 12. Oddział może używać skróconej nazwy: Mostostal Siedlce S.A. Budownictwo.
3.Zobowiązać Zarząd Spółki do dokonania rejestracji Oddziału zgodnie z art. 25 i 36 KH.
3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 15 października 1999 r.
w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
Obradujące w dniu 15 października 1999 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 432, 433 i 435 KH oraz §33 lit. "e" Statutu Spółki
p o s t a n a w i a:
1. Podwyższyć kapitał akcyjny Spółki do kwoty 9.600.000 / dziewięć milionów sześćset tysięcy / złotych w drodze czwartej emisji akcji serii E w ilości 2.400.000 / dwa miliony czterysta tysięcy / sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 / jeden / złoty każda z prawem poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo poboru akcji serii E przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom i ustala się je na dzień 10 grudnia 1999 roku.
2. Akcje serii E będą uprawniały do dywidendy począwszy od 1 stycznia 2000r.
3. Upoważnić Zarząd w porozumieniu z Radę Nadzorczą Spółki do określenia ceny emisyjnej, terminów otwarcia i zamknięcia prawa poboru oraz szczegółowych warunków emisji.
4. Po podwyższeniu kapitału § 9 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy)złotych i dzieli się na 94.368 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem ) sztuk akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i 9.505.632 (dziewięć milionów pięćset pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa ) sztuki akcji na okaziciela zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda..
2. Akcje pierwszej emisji są akcjami imiennymi zwykłymi serii A od numeru A 0000001 do numeru A 0094368 oraz akcjami na okaziciela zwykłymi serii A od numeru A 0094369 do numeru A 3535500.
3. Akcje drugiej emisji są:
- akcjami na okaziciela zwykłymi serii B od numeru B 3535501 do numeru B 5656800,
- akcjami na okaziciela zwykłymi serii C od numeru C 5656801 do numeru C 6000000
4. Akcje trzeciej emisji są akcjami na okaziciela zwykłymi serii D od numeru D 6000001 do numeru D 7200000.
5. Akcje czwartej emisji są akcjami na okaziciela zwykłymi serii E od numeru E 7200001 do numeru E 9600000.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 15 października 1999 r.
w sprawie zmiany § 42 pkt. 1 Statutu MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
Obradujące w dniu 15 października 1999 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie §33 lit. "e" Statutu Spółki
p o s t a n a w i a:
1. § 42 pkt.1 o dotychczasowym brzmieniu:
§ 42 pkt.1
"1. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu."
zastąpić brzmieniem:
§ 42 pkt.1
"1. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu - Wiceprezesów"
2. Uchwała obowiązuje od momentu rejestracji sądowej.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 15 października 1999 r.
w sprawie zmiany § 46 Statutu MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
Obradujące w dniu 15 października 1999 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie §33 lit. "e" Statutu Spółki
p o s t a n a w i a:
1. § 46 o dotychczasowym brzmieniu:
§ 46
" W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są samodzielnie - Prezes Zarządu lub działający dwaj członkowie Zarządu, albo działający łącznie jeden członek Zarządu i prokurent lub pełnomocnik"
zastąpić brzmieniem:
§ 46
" W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są samodzielnie - Prezes Zarządu lub działający dwaj członkowie Zarządu - Wiceprezesi, albo działający łącznie jeden członek Zarządu - Wiceprezes i prokurent lub pełnomocnik"
2. Uchwała obowiązuje od momentu rejestracji sądowej.
Zgodnie z Ustawą Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997r., art. 148, pkt 3, Zarząd Mostostalu Siedlce S.A. podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na NWZA Mostostalu Siedlce S.A., które odbyło się 15.10.99r.
1. Polimex-Cekop S.A. 2 858 078(dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem)sztuk akcji uprawniających do 2 858 078 głosów na NWZA, co stanowi 39,70% ogólnego kapitału spółki 70,03% kapitału obecnego na NWZA w dniu 15.10.99r.
2.Andrzej Kałużny 362 640(trysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) sztuk akcji uprawniających do 362 640 głosów na NWZA, co stanowi 5,04% ogólnego kapitału spółki i 8,89% kapitału obecnego na NWAZ w dniu 15.10.99r.
3.Aleksander Jonek 360 000(trzysta sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji uprawniających do 360 000 głosów na NWZA, co stanowi 5% ogólnego kapitału spółki i 8,82% kapitału obecnego na NWZA w dniu 15.10.99r.
W NWZA Mostostalu Siedlce S.A. w dniu 15.10.99r. uczestniczył kapitał akcyjny w wysokości 4 081 391(cztery milionyosiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji uprawniający do 4 081 391 głosów na NWZA co stanowi 56,68% ogólnego kapitału spółki.
Kapitał akcyjny Mostostalu Siedlce S.A. wynosi 7 200 000(siedem milionów dwieście tysięcy)sztuk akcji i uprawnia do 7 200 000 głosów na WZA.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jan Sęktas
Andrzej Grzybowski