Raport 120/2002
Zgodnie z par. 49 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. w dniu 29 października 2002 r.
Projekt Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 października 2002 r. w sprawie: roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Członków Zarządu poprzedniej kadencji
Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. niniejszym uchwala co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. po zapoznaniu się z Informacją przedstawioną przez pełnomocnika działającego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 14 lutego 2002 r. odnośnie odpowiedzialności cywilnoprawnej członków Zarządu w osobach: Ryszard Dereń, Janusz Kolbuszewski, Ryszard Sanocki, Edwin Szenkelbach, sprawujących swe funkcje w latach 1998 - 2001, zwanych dalej byłymi Członkami Zarządu z tytułu szkody wyrządzonej Spółce Mostostal Zabrze - Holding S.A. działaniami i zaniechaniami stanowiącymi naruszenie przepisów prawa oraz Statutu Spółki, uznaje stwierdzenia zawarte w powyższej Informacji za wiarygodne, wystarczające i uzasadniające wystąpienie przez Spółkę przeciw wyżej wymienionym byłym Członkom Zarządu z roszczeniami cywilnoprawnymi o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce.
§ 2 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o wystąpieniu przez Spółkę z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko byłym Członkom Zarządu. 2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do ustanowienia pełnomocnika procesowego, zwanego dalej Pełnomocnikiem, do reprezentowania Spółki w sporze z byłymi Członkami Zarządu oraz udostępnienia Pełnomocnikowi wszelkich informacji oraz umożliwienia mu dostępu do dokumentacji w szczególności w zakresie niezbędnym dla ostatecznego ustalenia rozmiarów szkody spowodowanej przez byłych Członków Zarządu oraz skutecznego dochodzenia roszczeń i egzekwowania zasądzonych na rzecz Spółki kwot. 3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że dla ważności ewentualnej ugody Pełnomocnika z byłymi Członkami Zarządu wymagane jest uzyskanie uprzedniej zgody Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki na warunki zawarte w ugodzie.
§ 3 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stwierdza, iż udzielone byłym Członkom Zarządu: Ryszardowi Dereniowi, Januszowi Kolbuszewskiemu, Ryszardowi Sanockiemu i Edwinowi Szenkelbachowi pokwitowania (absolutoria) za lata 1999 i 2000 zostały udzielone przy braku wiedzy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o działaniach i zaniechaniach Zarządu Spółki kadencji 1998- 2001 wykazanych w Informacji pełnomocnika określonej w § 1. 2. Mając na uwadze ujawnione okoliczności działalności byłych Członków Zarządu przedstawione w Informacji, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia: a.) uchylić udzielone Ryszardowi Dereniowi, Januszowi Kolbuszewskiemu, Ryszardowi Sanockiemu i Edwinowi Szenkelbachowi pokwitowania (absolutoria) za rok obrotowy 1999 i w związku z tym uchylić w całości pkt 2 Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie udzielenia pokwitowania władzom Spółki; b.) uchylić udzielone Januszowi Kolbuszewskiemu oraz Ryszardowi Sanockiemu pokwitowania (absolutoria) za rok obrotowy 2000 i w związku z tym uchylić Uchwałę Nr 2h oraz Uchwałę Nr 2j Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 maja 2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium władzom Spółki.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Projekt Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 października 2002 r. w sprawie: zmiany liczebności Rady Nadzorczej obecnej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 21 pkt 4 Statutu Spółki oraz odpowiednio do § 19 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym zmienić Uchwałę nr 4a Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji, w ten sposób, iż ustala się, że Rada Nadzorcza, której kadencja rozpoczęła się w dniu 30 czerwca 2000 r. składa się z 8 (ośmiu) członków.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Projekt Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 października 2002 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 i 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1 Powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Pana ...............................................................................
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
kom emitent zdz