Raport bieżący 104/2002
Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. (Emitent) podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte w dniu 30 sierpnia br. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A.
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie: roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Członków Zarządu poprzedniej kadencji
Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. niniejszym uchwala co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. postanawia nie rozpatrywać w dniu dzisiejszym kwestii odpowiedzialności cywilnoprawnej członków Zarządu w osobach: Ryszard Dereń, Janusz Kolbuszewski, Ryszard Sanocki, Edwin Szenkelbach, sprawujących swe funkcje w latach 1998 - 2001, z tytułu szkody wyrządzonej Spółce Mostostal Zabrze - Holding S.A. działaniami i zaniechaniami stanowiącymi naruszenie przepisów prawa oraz Statutu Spółki.
§ 2 1. Rozpatrzenie kwestii określonej w § 1 należy wprowadzić do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które winno odbyć się do dnia 30 października 2002 r. 2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sposób umożliwiający jego odbycie w terminie wskazanym w ust. 1. 3. Zarząd Spółki powinien przedstawić Akcjonariuszom Memorandum informacyjne dla Akcjonariuszy, zawierające informacje w przedmiotowej sprawie. Memorandum informacyjne dla Akcjonariuszy powinno zostać udostępnione Akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki na 14 (czternaście) dni przed terminem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 1. 4. Na 7 (siedem) dni przed terminem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 1, w siedzibie Spółki, Akcjonariuszom do wglądu zostanie wyłożona odpowiedź członków Zarządu kadencji 1998 - 2001 - o ile zostanie przygotowana - na Memorandum informacyjne dla Akcjonariuszy.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za rok obrotowy 2001
§ 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, odpowiednio do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza:
1. Zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. tj.:
a.) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 880.196.472,95 PLN (słownie złotych: osiemset osiemdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa 95/100); b.) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujący stratę bilansową netto w wysokości 58.833.212,95 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście dwanaście 95/100); c.) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 78.787.562,76 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa 76/100); d.) informację dodatkową obejmującą: - wstęp; - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące stan kapitału własnego na dzień 1 stycznia 2001 r. w kwocie 218.789.347,25 PLN (słownie złotych: dwieście osiemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem 25/100) oraz stan na dzień 31 grudnia 2001 r. w kwocie 143.254.299,61 PLN (słownie złotych: sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 61/100); - noty objaśniające.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za rok obrotowy 2001
§ 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za rok obrotowy 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
kom emitent zdz 16:48 02/08/30