Raport bieżący 125/2002 Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. (Emitent) podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte w dniu 29 października br. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 października 2002 r. w sprawie: roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Członków Zarządu kadencji 1998 - 2001
Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. niniejszym uchwala co następuje:
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. postanawia nie rozpatrywać w dniu dzisiejszym kwestii odpowiedzialności cywilnoprawnej członków Zarządu w osobach: Ryszard Dereń, Janusz Kolbuszewski, Ryszard Sanocki, Edwin Szenkelbach, sprawujących swe funkcje w latach 1998 - 2001, za szkodę wyrządzoną Spółce działaniem lub zaniechaniem tych członków Zarządu, stanowiącym naruszenie przepisów prawa oraz Statutu Spółki.
§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wyboru niezależnego eksperta (Ekspert), celem wydania opinii w kwestii wyrządzenia Spółce szkody działaniem lub zaniechaniem członków Zarządu Spółki, o których mowa w § 1, stanowiącym naruszenie przepisów prawa oraz Statutu Spółki.
§ 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. postanawia, iż członkowie Zarządu, o których mowa w § 1 będą mieli prawo składania wyjaśnień w trakcie przygotowania przez Eksperta opinii, o której mowa w § 2.
§ 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z wybranym przez Radę Nadzorczą Spółki Ekspertem, umowy określającej przedmiot opinii, jaka ma zostać wydana przez Eksperta, zasady uzyskiwania przez Eksperta niezbędnych informacji oraz dokumentów, wynagrodzenie Eksperta; zobowiązującej Eksperta do zachowania poufności, w tym zakresie wymaganym przepisami prawa oraz zawierającej wszelkie inne postanowienia, jakie okażą się konieczne.
§ 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. postanawia, iż Ekspert w trakcie wykonywania swoich obowiązków będzie miał dostęp do informacji oraz dokumentów źródłowych będących w posiadaniu Spółki, niezbędnych do wypełnienia jego obowiązków.
§ 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. postanawia, iż koszty powołania Eksperta zostaną poniesione przez Spółkę.
§ 7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zobowiązuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do współdziałania z Ekspertem w trakcie wykonywania jego obowiązków umownych, udzielania mu informacji oraz udostępniania mu dokumentów niezbędnych do wypełnienia jego obowiązków.
§ 8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zobowiązuje Zarząd do zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. po wydaniu opinii przez Eksperta, celem przedstawienia tej opinii Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A.
§ 9 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. postanawia, iż na następnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. podjęta zostanie uchwała w kwestii odpowiedzialności cywilnoprawnej członków Zarządu w osobach: Ryszard Dereń, Janusz Kolbuszewski, Ryszard Sanocki, Edwin Szenkelbach, sprawujących swe funkcje w latach 1998- 2001, za szkodę wyrządzoną Spółce działaniem lub zaniechaniem tych członków Zarządu, stanowiącym naruszenie przepisów prawa oraz Statutu Spółki.
§ 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 października 2002 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 21 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1 Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Mirosława Kalickiego (Kalicki). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 października 2002 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 21 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1 Odwołać członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A w osobie Pana Amira Riada (Riad). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 października 2002 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 21 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1 Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Sekretarza Rady Nadzorczej - Pana Andrzeja Wróblewskiego (Wróblewski). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 października 2002 r. w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach
Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zwołanego na dzień 29 października 2002 r. i postanawia, iż obrady zostaną wznowione w dniu 31 października 2002 r. o godzinie 13.30 w dotychczasowym miejscu (Sala Konferencyjna Hali Sportowej MOSiR w Zabrzu przy ul. Matejki 6). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Emitent informuje, że do protokołu został zgłoszony sprzeciw dotyczący powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 2 w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Członków Zarządu kadencji 1998 - 2001.
kom emitent ewa/zdz