NANOGROUP S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

opublikowano: 2018-05-30 15:26

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
01_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_NG_S.A.-_27.06.2018_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
02_Projekty_uchwal_na_WZA_NG_S.A._-_27.06.2018_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
03_Opinia_Zarzadu_w_sprawie_wylaczenia_prawa_poboru_-_WZA_NG_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
04_Pelnomocnictwo_dla_osoby_fizycznej_WZA_NG_S.A._-27.06.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
05_Pelnomocnictwo_dla_osoby_prawnej_WZA_NG_S.A.-27.06.2018_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
06_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_na_WZA_NG_S.A._-_27.06.2018_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
07_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_NanoGroup_S.A._-2017_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
08_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_NanoGroup_S.A._-2017_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
09_Sprawozdanie_z_badania_JZP_NanoGroup_S.A._-_2017_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10_Sprawozdanie_z_badania_skonsolidowane_JZP_NanoGroup_S.A._-_2017_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
11_Sprawozdanie_Zarządu_z_dzialalności_NanoGroup_S.A._-_2017_r._.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-30
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1) - 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.04.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2018 r. które rozpocznie się o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 lok. 57, w Kancelarii Notarialnej. Poniżej treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Zarząd Spółki NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie (02-532), przy ul. Rakowieckiej 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000649960 o kapitale zakładowym w wysokości 12.970.020,00zł, REGON 365989838, NIP 5213757847 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym na dzień 27 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 lok. 57, w Kancelarii Notarialnej, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2017.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2017.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2017.
13.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.
16.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G oraz praw do akcji serii G (PDA) Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie dematerializacji akcji serii G Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19.Wolne wnioski.
20.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
Plik Opis
01_Ogłoszenie o zwołaniu WZA NG S.A.- 27.06.2018 r.pdf01_Ogłoszenie o zwołaniu WZA NG S.A.- 27.06.2018 r.pdf
02_Projekty uchwał na WZA NG S.A. - 27.06.2018 r.pdf02_Projekty uchwał na WZA NG S.A. - 27.06.2018 r.pdf
03_Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru - WZA NG S.A..pdf03_Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru - WZA NG S.A..pdf
04_Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej_WZA NG S.A. -27.06.2018.pdf04_Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej_WZA NG S.A. -27.06.2018.pdf
05_Pełnomocnictwo dla osoby prawnej_WZA NG S.A.-27.06.2018 r.pdf05_Pełnomocnictwo dla osoby prawnej_WZA NG S.A.-27.06.2018 r.pdf
06_Formularz do wykonywania prawa głosu na WZA NG S.A. - 27.06.2018 r.pdf06_Formularz do wykonywania prawa głosu na WZA NG S.A. - 27.06.2018 r.pdf
07_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe NanoGroup S.A. -2017 r.pdf07_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe NanoGroup S.A. -2017 r.pdf
08_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy NanoGroup S.A. -2017 r.pdf08_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy NanoGroup S.A. -2017 r.pdf
09_Sprawozdanie z badania_JZP_NanoGroup S.A. - 2017 r.pdf09_Sprawozdanie z badania_JZP_NanoGroup S.A. - 2017 r.pdf
10_Sprawozdanie z badania_skonsolidowane_JZP_NanoGroup S.A. - 2017 r.pdf10_Sprawozdanie z badania_skonsolidowane_JZP_NanoGroup S.A. - 2017 r.pdf
11_Sprawozdanie Zarządu z działalności NanoGroup S.A. - 2017 r. .pdf11_Sprawozdanie Zarządu z działalności NanoGroup S.A. - 2017 r. .pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-30 Marek Borzestowski Prezes Zarządu Marek Borzestowski
2018-05-30 Adam Kiciak Członek Zarządu Adam Kiciak