NFI Piast <NFIWl.WA> Nr 16/2003 z dnia 31 marca 2003 roku: treść projektów uchwał na NWZA Funduszu, zwołane na dzień...

opublikowano: 2003-03-31 22:03

NR 16/2003 Z DNIA 31 MARCA 2003 ROKU: TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA NWZA FUNDUSZU, ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 KWIETNIA 2003 ROKU Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu, zwołanego na dzień 23 kwietnia 2003 roku. Uchwała Nr ___ /2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 409 Â§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana/Panią _________________. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ /2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie Â§ 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Pan/Pani ____________________, 2. Pan/Pani ____________________, 3. Pan/Pani ____________________. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ /2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie Â§ 10 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 56 (1639) z dnia 20 marca 2003 roku, pod pozycją 2475. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ /2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 7 marca 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 30 ust. 4 Statutu Funduszu, uchwala co następuje: Â§ 1 Zatwierdza się umowę o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna zawartą w dniu 7 marca 2003 roku z KP Konsorcjum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000044147. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ /2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Â§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu uchwala, co następuje: Â§ 1 1) Dotychczasową treść art. 11 Statutu Funduszu oznacza się jako ust.1. 2) W art. 11 Statutu Funduszu dodaje się ustępy od 2 do 5 w poniższym brzmieniu: 11.2. Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz. 11.3. Nabycie przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia wymaga upoważnienia udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie określi liczbę akcji, jaka ma zostać nabyta przez Fundusz oraz cenę, za którą nastąpi ich nabycie. 11.4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 Â§ 5 kodeksu spółek handlowych. 11.5. W zakresie nabywania przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia nie mają zastosowania ograniczenia określone w art. 8.10 niniejszego Statutu." Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu objętych jej treścią. Uzasadnienie Uchwały nr [___]/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NFI "PIAST" SA w sprawie zmiany Statutu Funduszu (zgodnie z art. 359 Â§ 4 ksh): Powyższa Uchwała podjęta została w celu umożliwienia dokonywania przez Fundusz dystrybucji zgromadzonych przezeń środków pomiędzy akcjonariuszy Funduszu w drodze skupu własnych akcji w celu ich umorzenia. Jest to mechanizm powszechnie stosowany w zamkniętych Funduszach Inwestycyjnych. Podobne regulacje statutowe zostały przyjęte w innych Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, co za tym idzie dostosowanie brzmienia Statutu NFI "PIAST" SA ma na celu również zrównanie traktowania akcjonariuszy NFI "PIAST" SA z akcjonariuszami innych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Uchwała Nr ___ /2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Â§ 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Â§ 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu, uwzględniającego zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 23 kwietnia 2003 roku. Â§ 2 Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonać dyspozycję zawartą w Â§ 1 niniejszej Uchwały w terminie do 23 czerwca 2003 roku, celem umożliwienia Zarządowi Funduszu zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu przed upływem trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 23 kwietnia 2003 roku uchwał w przedmiocie zmian Statutu. Â§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ /2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Zarządu NFI "PIAST" SA do nabycia akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia, w tym określenie liczby akcji, jaka ma zostać nabyta oraz ceny, za którą nastąpi ich nabycie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, uchwala, co następuje: Â§ 1 1. Upoważnia się Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna do nabycia 7.614.509 (siedem milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset dziewięć) akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia. 2. Cena nabycia jednej akcji Funduszu wyniesie [_____] (_______) złotych. 3. Nabycie akcji, w liczbie określonej powyżej nastąpi w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wezwanie zostanie przeprowadzone w taki sposób, który zapewnia równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Funduszy, to jest w drodze wezwania z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubpskrypcji zleceń sprzedaży akcji Funduszu. Â§2 Upoważnia się Zarząd Funduszu do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla nabycia przez NFI "PIAST" SA akcji własnych Funduszu, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale. Â§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Funduszu objętych Uchwałą nr [__]/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 kwietnia 2003 roku. Data sporządzenia raportu: 31-03-2003