[2001/01/26 18:16] NFI PIAST SA - 4/2001 treść projektów uchwał na NWZA NFI PIAST SA
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjny PIAST Spółka Akcyjna przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 5 lutego 2001 roku na godz. 10:00 w Warszawie, w Hotelu Forum (Sala Varsovia) przy ulicy Nowogrodzkiej 24/26.
Projekt
Uchwała Nr 1/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna
z dnia 5 lutego 2001 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32
ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwesty-cyjnego PIAST" Spółka Akcyjna, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwy-czajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana/Panią _________________ ___________________ .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr 2/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna
z dnia 5 lutego 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwesty-cyjnego PIAST" Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Pan/Pani ____________________ ,
2. Pan/Pani ____________________ ,
3. Pan/Pani ____________________ .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr 3/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna
z dnia 5 lutego 2001 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwesty-cyjnego PIAST" Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwy-czajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu opubliko-wanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 6(1086)/2001 z dnia 9 stycznia 2001 r., pod pozycją 1261.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr 4/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna
z dnia 5 lutego 2001 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwesty-cyjnego PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____________________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr 5/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna
z dnia 5 lutego 2001 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwesty-cyjnego PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust.2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ______________________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 42 pkt 2 oraz § 54 pkt 4 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-01-26 Stanisław Leszczyński PrezesZarządu Stanisław Leszczyński