Spis treści:
Spis załączników:
01_Noctiluca_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02_Noctiluca_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
03_Noctiluca_formularz_do_glosowania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04_Noctiluca_Adres_do_kontaktu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05_Noctiluca_Liczba_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
06_Noctiluca_Wniosek_Zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07_Noctiluca_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
01_Noctiluca_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02_Noctiluca_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
03_Noctiluca_formularz_do_glosowania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04_Noctiluca_Adres_do_kontaktu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05_Noctiluca_Liczba_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
06_Noctiluca_Wniosek_Zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07_Noctiluca_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOCTILUCA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie ZWZ na dzień 24 czerwca 2025 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Ksh i art. 402(2) Ksh zwołuje, na dzień 24 czerwca 2025 roku, na godzinę 12:00 przy ulicy Władysława Łokietka 1-3, 87-100 Toruń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku; 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku; 8) podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku; c) pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku; d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku; e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku; f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję; g) dalszego istnienia Spółki; 9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://noctiluca.eu/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01_Noctiluca_Ogloszenie o zwolaniu ZWZA.pdf01_Noctiluca_Ogloszenie o zwolaniu ZWZA.pdf | 01_Noctiluca_Ogloszenie o zwolaniu ZWZA | ||||||||||
| 02_Noctiluca_Projekty uchwal.pdf02_Noctiluca_Projekty uchwal.pdf | 02_Noctiluca_Projekty uchwal | ||||||||||
| 03_Noctiluca_formularz do głosowania.pdf03_Noctiluca_formularz do głosowania.pdf | 03_Noctiluca_formularz do głosowania | ||||||||||
| 04_Noctiluca_Adres do kontaktu.pdf04_Noctiluca_Adres do kontaktu.pdf | 04_Noctiluca_Adres do kontaktu | ||||||||||
| 05_Noctiluca_Liczba akcji.pdf05_Noctiluca_Liczba akcji.pdf | 05_Noctiluca_Liczba akcji | ||||||||||
| 06_Noctiluca_Wniosek Zarządu.pdf06_Noctiluca_Wniosek Zarządu.pdf | 06_Noctiluca_Wniosek Zarządu | ||||||||||
| 07_Noctiluca_Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf07_Noctiluca_Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf | 07_Noctiluca_Sprawozdanie Rady Nadzorczej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-28 | Mariusz Jan Bosiak | Prezes Zarządu | |||
| 2025-05-28 | Krzysztof Piotr Czaplicki | Członek Zarządu | |||
| 2025-05-28 | Mateusz Łukasz Nowak | Członek Zarządu | |||