NOTORIA SERWIS: Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na 27.06.2019 r. na wniosek akcjonariusza

opublikowano: 2019-05-30 15:13

Zarząd Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 ("Spółka") informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku do Spółki wpłynął wniosek od pana Wojciecha Kuryłka, akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, o umieszczenie w porząku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 10.00. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17 (raport EBI 6/2019), punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz pracowników Spółki.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018.
9.Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018.
10.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018;
d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz pracowników Spółki.
12.Zamknięcie obrad.
Treść projektu uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu. Treść pozostałych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (poza zmianą numeracji) nie uległa zmianie.
Zarząd Spółki przekazuje ponadto projekty uchwał oraz wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl.
Załączniki
20190530_151332_0000120233_0000112380.pdf
20190530_151332_0000120233_0000112381.pdf
20190530_151332_0000120233_0000112383.pdf