[2000/07/12 12:56] NOVITA SA - Projekty uchwal na NWZA - raport biezacy nr 32/2000
Zielona Góra, 12 lipca 2000 r.
Zarząd " NOVITY" SA podaje do wiadomości raport bieżący Nr 32 / 00:
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy " NOVITY" SA , zwołanym na 20 lipca
2000r.,Zarząd zamierza przedstawić następujące projekty uchwał :
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novity" SA
odbytego 20 lipca 2000r., w Zielonej Górze w sprawie zmiany treści Statutu Spółki w
części dotyczącej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki .
Realizując pkt 5 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 431 Kodeksu Handlowego
i par.30 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
par. 1
W par. 6 Statutu skreśla się następujący zapis:
" z wyłączeniem handlu hurtowego importowanymi artykułami konsumpcyjnymi"
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy siedziby Spółki
stosowne-go postanowienia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novity" SA odbytego 20 lipca
2000r., w Zielonej Górze w sprawie dokonania zmian w statucie Spółki .
Realizując pkt 5 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 431 Kodeksu Handlowego
oraz par. 9 ust.2 i par. 30 ust. 1 pkt 5 statutu Spółki uchwala się co następuje:
par. 1
1/ dotychczasowa treść par. 8 ulega wykreśleniu,
2/ par. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" Obniża się kapitał akcyjny Spółki o kwotę 1. 767. 930 (jeden milion siedemset
sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści) złotych poprzez umorzenie 883.
965( osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć ) akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 ( dwa ) złote każda."
par. 2
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania zakupu akcji w celu ich
umorzenia w granicach określonych w par.1 oraz do dokonania stosownych zgłoszeń o
obniżeniu kapitału w rejestrze handlowym .
par.3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy siedziby Spółki
stosownego postanowienia.
Podstawa prawna: Raport przekazywany jest na podstawie par. 42 pkt 2 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-12 Marek Górny Dyrektor Generalny Prezes Zarządu