NOVITA SA - Tresci uchwal podjetych przez NWZA - raport biezacy Nr 35/00

opublikowano: 2000-07-20 14:00

[2000/07/20 14:00] NOVITA SA - Tresci uchwal podjetych przez NWZA - raport biezacy Nr 35/00

Zarząd "NOVITY" S.A. podaje do wiadomości raport bieżący Nr 35/00, dot. Treści uchwał
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Novity" S.A., odbyte 20
lipca 2000 r.:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novity" S.A.
Odbytego 20 lipca 2000 r., w Zielonej Górze
W sprawie zmiany treści Statutu Spółki w części dotyczącej zmiany przedmiotu
przedsiębiorstwa Spółki.

Realizując pkt 5 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 431 Kodeksu Handlowego i
par. 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

Par. 1
W par. 6 Statutu skreśla się następujący zapis:
"z wyłączeniem handlu hurtowego importowanymi artykułami konsumpcyjnymi"

par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy siedziby Spółki
stosownego postanowienia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyhczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novity" S.A.
Odbytego 20 lipca 2000 r., w Zielonej Górze
w sprawie dokonania zmian w statucie Spółki.

Realizując pkt 5 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 431 Kodeksu Handlowego
oraz par. 9 ust. 2 i par. 30 ust. 1 pkt 5 statutu Spółki uchwala się co następuje:

Par. 1
1/ dotychczasowa treść par. 8 ulega wykreśleniu,
2/ par. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"Obniża się kapitał akcyjny Spółki o kwotę 1.767.930 (jeden milion siedemset
sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści) złotych poprzez umorzenie
883.965 (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.
Obniżenie kapitału akcyjnego w ten sposób winno zostać zakończone w terminie do dnia
31.12.2001 r."

Par. 2
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania zakupu akcji w celu ich
umorzenia w granicach określonych w par. 1 oraz do dokonania stosownych zgłoszeń o
obniżeniu kapitału w rejestrze handlowym.

Par. 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy siedziby Spółki
stosownego postanowienia.