ODLEWNIE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

opublikowano: 2023-04-18 14:02

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_15_05_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekty_uchwal_na_ZWZ_OPSA_(15_05_2023).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
9_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
12_Renumeration_report_audit_report_OPSA_2022-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-04-18
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 maja 2023 roku na godzinę 12.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
7.Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2022 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2022 r.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 r. oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
1_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ na 15 05 2023.pdf1_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ na 15 05 2023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2_Projekty uchwal na ZWZ OPSA (15 05 2023).pdf2_Projekty uchwal na ZWZ OPSA (15 05 2023).pdf Projekty uchwał na ZWZ
9_Sprawozdanie z dzialalnosci RN.pdf9_Sprawozdanie z dzialalnosci RN.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku
10_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdf10_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2022 roku
12_Renumeration report_audit report_OPSA 2022-sig.pdf12_Renumeration report_audit report_OPSA 2022-sig.pdf Raport biegłego w przedmiocie Sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-18 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2023-04-18 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu