ONE SOLUTION S.A.: Informacja o podjęciu uchwały zarządu w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii F ONE SOLUTION S.A.

opublikowano: 2022-11-13 19:11

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2022

Data sporządzenia:

2022-11-13

Skrócona nazwa emitenta

ONE SOLUTION S.A.

Temat

Informacja o podjęciu uchwały zarządu w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii F ONE SOLUTION S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd One Solution S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 13 listopada 2022 roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii F ("Uchwała"), emitowanych na podstawie uchwały nr 4/08/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej, ustalenia dnia poboru i zmiany Statutu Spółki, która weszła w życie w dniu 10 listopada 2022 r.
Na podstawie Uchwały przyjęto cenę emisyjną serii F na poziomie 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, co przy średnim kursie 4,6832 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu poprzedzającym dzień ustalenia ceny emisyjnej tj. w dniu 12 sierpnia 2022 r. implikuje maksymalną wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii F na terytorium Unii Europejskiej w wysokości 874.402,12EUR.
Zarząd ustalił termin przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych na akcje serii F Spółki od 5 grudnia 2022 r. do 23 grudnia 2022 r.
Przydział akcji serii F Spółki objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych nastąpi w dniu 5 stycznia 2023 r.
Zarząd ustalił termin przyjmowania zapisów na akcje serii F Spółki nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w Zapisach Dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki od 9 stycznia 2023 r. do 12 stycznia 2023 r.
Przydział akcji serii F Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 13 stycznia 2023 r. Przydział akcji serii F Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi według uznania Zarządu, po cenie równej cenie emisyjnej. Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii F wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części.
Zapisy na akcje serii F mogą być składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostaną przedstawione w Memorandum Informacyjnym, którego publikacja planowana jest na dzień 4 grudnia 2022 roku.