Spis treści:
Spis załączników:
Passus_ZWZ_NowyPorzadekObrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Passus_ZWZ_ProjektUchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Passus_ZWZ_Formularz_Pelnomocnik.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Passus_ZWZ_NowyPorzadekObrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Passus_ZWZ_ProjektUchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Passus_ZWZ_Formularz_Pelnomocnik.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PASSUS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenie projektu uchwały. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Passus S.A., Zarząd spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 maja 2022 roku otrzymał w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych od Pawła Misiurewicza („Akcjonariusz”), tj. akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, bez określenia w którym miejscu porządku obrad wskazany punkt powinien się znajdować. Proponowana przez Akcjonariusza uchwała w przedmiocie zmiany Statutu Spółki stanowi załącznik do raportu oraz dotyczy: a. Uchylenia § 7a statutu Spółki, którego aktualna treść brzmi: „§ 7a. 1. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu. 2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje numery dokumentu utraconego lub zniszczonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu i wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia. 3. Jeżeli w terminie określonym w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu i nie wykaże swoich uprawnień, Zarząd Spółki umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat.” b. Zmiany dotychczasowego brzmienia § 8 ust. 4 statutu Spółki o następującej treści: „Obciążenie akcji wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zarządu wyrażanej w formie uchwały” i przyjęcie brzmienia o treści: „Obciążenie akcji imiennych wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zarządu wyrażanej w formie uchwały” c. Zmiany brzmienia § 18 ust. 1 statutu Spółki następującej treści: „W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.” i przyjęcie brzmienia o treści: „W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.” Zarząd Spółki tym samym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości: 1. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze wskazaniem nowego punktu w porządku obrad; 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przekazany przez Akcjonariusza. 3. Zaktualizowaną instrukcję do głosowania przez pełnomocnika. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Passus_ZWZ_NowyPorzadekObrad.pdfPassus_ZWZ_NowyPorzadekObrad.pdf | Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze wskazaniem nowego punktu w porządku obrad | ||||||||||
| Passus_ZWZ_ProjektUchwaly.pdfPassus_ZWZ_ProjektUchwaly.pdf | Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przekazany przez Akcjonariusza | ||||||||||
| Passus_ZWZ_Formularz_Pełnomocnik.pdfPassus_ZWZ_Formularz_Pełnomocnik.pdf | Zaktualizowan instrukcja do głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-02 | Tadeusz Dudek | Prezes Zarządu | |||
| 2022-06-02 | Dariusz Kostanek | Członek Zarządu | |||