[2000/05/22 14:22] PEMUG SA Raport biezacy projekty uchwal ZWZA Pemug S. A.
Raport bieżący nr 37/2000
Zgodnie z § 42 pkt.2) oraz w związku z § 54 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. 1998 Nr 163 poz. 1160), Emitent - Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A. z siedzibą w Katowicach, przekazuje treść projektów uchwał, które Zarząd Spółki przedstawi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pemug S. A. w dniu 3 czerwca 2000 roku.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A.
z dnia 3 czerwca 2000 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1999
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 1999
Na podstawie § 18 pkt. 1) i § 28 ust. 2 pkt. 3) Statutu, art. 390 § 2 pkt. 1 kh oraz art. 53 w związku z art. 49 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591) uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1999.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 1999.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A.
z dnia 3 czerwca 2000 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu i rachunku wyników
za 1999 rok i opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosków Zarządu
co do podziału zysku za rok 1999
Na podstawie § 18 pkt. 1) Statutu, § 28 ust. 2 pkt. 1) do 3) Statutu, art. 390 § 2 pkt 1 kh oraz art. 53 w związku z art. 45 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591) uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 1999, to jest:
bilans na dzień 31.12.1999 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 78.051.098,89 zł, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 4.895.837,28 zł., informację dodatkową oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i strat za rok 1999.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A.
z dnia 3 czerwca 2000 roku
w sprawie
udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki za rok 1999
Na podstawie § 18 pkt. 3) Statutu oraz art. 390 § 2 pkt. 3 kh uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A.
z dnia 3 czerwca 2000 roku
w sprawie
udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej za rok 1999
Na podstawie § 18 pkt. 3) Statutu oraz art. 390 § 2 pkt. 3 kh uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A.
z dnia 3 czerwca 2000 roku
w sprawie:
przeznaczenia zysku za rok obrachunkowy 1999
Na podstawie § 18 pkt. 2) i § 39 ust. 1 Statutu "Pemug" S.A. , uchwala się co następuje:
§ 1
Uzyskany za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r. zysk netto Spółki w wysokości 4.895.837,28 zł przeznacza się na następujące cele:
1. Kapitał zapasowy 3.498.127,28 zł
2. Finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia 1.397.710,00 zł
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A.
z dnia 3 czerwca 2000 roku
w sprawie:
upoważnienia zarządu do zbycia niektórych nieruchomości spółki
Na podstawie § 18 pkt. 11) Statutu "Pemug" S.A. , uchwala się co następuje:
§ 1
Upoważnia się Zarząd do zbycia po cenach możliwych do uzyskania na rynku nieruchomości położonej w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach 253/2, 245/2, 245/3, 181/6, 181/13, 181/14, 246/2, 254/1, 904/2, 906/2 o łącznej powierzchni 53.990 metrów kwadratowych wraz z budynkami i budowlami na niej posadowionymi:
- hala produkcyjna (nr inwentarzowy 1003) o powierzchni 5.772 m2,
- budynek administracyjno socjalny (nr inwentarzowy 197) o powierzchni 1.566 m2,
- acetylenownia (nr inwentarzowy 198) o powierzchni 137,4 m2,
- portiernia (nr inwentarzowy 1005) o powierzchni 59 m2,
- budynek usługowy (nr inwentarzowy 1006) o powierzchni 653,6m2,
- magazyn drobnicy (nr inwentarzowy 196) o powierzchni 530 m2,
- magazyn materiałów łatwopalnych (nr inwentarzowy 199) o powierzchni 76,3 m2
+ wiata 45 m2,
- magazyn gazów technicznych (nr inwentarzowy 1004) o powierzchni 34,3 m2.
Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 28934, w której Spółka wpisana jest jako użytkownik wieczysty gruntu do dnia 5 grudnia 2089 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A.
z dnia 3 czerwca 2000 roku
w sprawie:
umorzenia akcji własnych nabytych z czystego zysku przez spółkę
celem ich umorzenia
Na podstawie § 13 ust. 4, § 39 Statutu oraz art.365 §1 kh. uchwala się co następuje:
§ 1
Umarza się z czystego zysku 113.711 (słownie: sto trzynaście tysięcy siedemset jedenaście) akcji Spółki serii D o wartości nominalnej 4,00 zł ( słownie: cztery złote) każda, oznaczone numerami od
D: 1.101.690 do D: 1.215.400.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A. z dnia 3 czerwca 2000 roku
w sprawie:
zasilenia funduszu umorzeniowego środkami pochodzącymi z podziału zysku za 1999 r oraz określenia zasad zakupu akcji własnych przez spółkę celem ich umorzenia
Na podstawie § 13 ust. 4, § 39 Statutu oraz art.365 §1 kh. uchwala się co następuje:
§ 1
Fundusz Umorzeniowy Akcji przeznaczony na wykup własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia. zasila się kwotą 1.397.710,00 zł - pochodzącą z podziału zysku netto za 1999r.
§ 2
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
a) przewidzianych prawem działań, mających na celu wykup własnych akcji Spółki ze środków Funduszu Umorzeniowego Akcji,
b) określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia wykupu akcji.
3. Zakup akcji własnych może być realizowany w giełdowych transakcjach sesyjnych lub pozasesyjnych transakcjach pakietowych w taki sposób, aby cena akcji w dniu zakupu była nie wyższa od wartości księgowej przypadająca na akcję na koniec kwartału poprzedzającego datę zakupu.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w najbliższym możliwym terminie po zakończeniu wykupu własnych akcji, w celu umorzenia nabytych akcji spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A.
z dnia 3 czerwca 2000 roku
w sprawie:
zmian w Statucie Spółki
§ 1
Na podstawie § 18 pkt. 6 Statutu Spółki, § 11 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 11
1. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 2.317.089 (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 zł (czterech złotych) każda, emitowanych w seriach A, A/S i B, B/S oraz C i D.
2. Seria A i A/S obejmuje 531.000 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy) akcji o numerach:
A: 0000001 - 0265500,
A/S: 0000001 - 0265500.
3. Seria B i B/S obejmuje 76.700 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji oznaczonych numerami:
B: 0000001 - 0038350,
B/S: 0000001 - 0038350.
4. Akcje serii A, A/S i B, B/S są akcjami pierwszej emisji.
5. Seria C obejmuje 607.700 (sześćset siedem tysięcy siedemset) akcji o numerach:
C: 0000001 - 0607700.
6. Seria D obejmuje 1.101.689 (jeden milion sto jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji o numerach:
D: 0000001-1101689.
7. Akcje serii C i D są akcjami drugiej emisji."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywiera skutki prawne od dnia zarejestrowania zmian w Statucie przez Sąd Rejestrowy.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Ryszard Cudak - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny