Spis treści:
Spis załączników:
Zal_nr_1_Statut_PGE_15122009.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_nr_2_Zmiany_Statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
App_1_PGE_Statutes_15122009.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
App_2_Changes_of_the_Statutes.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zal_nr_1_Statut_PGE_15122009.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_nr_2_Zmiany_Statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
App_1_PGE_Statutes_15122009.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
App_2_Changes_of_the_Statutes.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2009 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-12-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że obradująca w dniu 15 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła jednolity tekst Statutu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Jednolity tekst Statutu zawiera zmiany dokonane na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2009 roku (zmiany te zostały przedstawione w Załączniku 5 do prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2009 r., z późniejszymi zmianami), zmiany dokonane na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2009 r. zmienionej uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 października 2009 roku oraz oświadczenia Zarządu Spółki zaprotokołowanego w formie aktu notarialnego w dniu 2 listopada 2009 r. w przedmiocie określenia wysokości podwyższenia kapitału zakładowego oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie oraz zmiany dokonane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2009 roku. Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu na podstawie powyższych uchwał Walnego Zgromadzenia zostały zaprezentowane w załączniku nr 2 do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zal nr 1 Statut PGE 15122009.pdf Zal nr 1 Statut PGE 15122009.pdf | Jednolity tekst statutu spółki | ||||||||||
| Zal nr 2 Zmiany Statutu.pdf Zal nr 2 Zmiany Statutu.pdf | Wykaz zmian dokonanych w statucie spółki | ||||||||||
| App 1 PGE Statutes 15122009.pdf App 1 PGE Statutes 15122009.pdf | Uniform text of the company's statutes | ||||||||||
| App 2 Changes of the Statutes.pdf App 2 Changes of the Statutes.pdf | List of changes made to the company's statutes | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the "Company") informs that on December 15, 2009 the Supervisory Board have taken a resolution about adoption of the uniform text of the Company’s Statutes. The uniform text of the Statutes is attached to this current report (appendix no. 1).The uniform text of the Statutes contains changes made pursuant to the resolution no. 4 of Extraordinary General Meeting (“EGM") of September 3, 2009 (these changes were presented in Appendix 5 to the issue prospectus of PGE approved by the Polish Financial Supervision Authority on October 9, 2009, as amended), changes made on the ground of resolution no. 2 of the EGM of September 3, 2009 later changed by resolution no. 1 of the EGM of October 6, 2009 and statement of the Management Board recorded in form of notarial deed on November 2, 2009 on subject of the value of the capital share increase and specification of the amount of the share capital in the Statute, and changes made pursuant to the resolution no. 1 of Extraordinary General Meeting of November 10, 2009.Changes in the Company’s Statutes introduced by abovementioned EGM resolutions are attached to this current report (appendix no. 2).Legal ground: § 38 section 1 point 2 of the Regulation of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state. (Dziennik Ustaw of 2009, No. 33, item 259, as amended). | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-12-16 | Wojciech Topolnicki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-12-16 | Piotr Szymanek | Wiceprezes Zarządu | |||