1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||
|
Raport bieżący nr |
67 | / |
2025 |
|
|||||||
Data sporządzenia: |
2025-12-19 |
|||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
||||||||||||
POLENERGIA |
||||||||||||
Temat |
||||||||||||
ZMIANY W ZASADACH WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO CZŁONKÓW ZARZĄDU POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA |
||||||||||||
Podstawa prawna |
||||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne |
||||||||||||
Treść raportu: |
||||||||||||
Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2025 roku, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Systemu Premiowego dla Zarządu Polenergia Spółka Akcyjna dotyczących zasad nowego wieloletniego planu motywacyjnego („Program LTIP”) oraz przyznania poszczególnym członkom Zarządu Emitenta (tj. (i) Prezesowi Zarządu (CEO), (ii) Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu (CDO) oraz (iii) Drugiemu Wiceprezesowi Zarządu (CFO) uprawnień do premii wieloletniej w ramach pierwszej transzy Programu LTIP. Powyższe uchwały wejdą w życie w dacie i pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Polenergia S.A. („Polityka Wynagrodzeń”), w brzmieniu tej polityki zasadniczo zgodnym z tym, który został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 83/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku oraz załączonego do ogłoszenia Zarządu Emitenta z dnia 19 grudnia 2025 r. o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Program LTIP zakłada możliwość przyznawania przez Radę Nadzorczą członkom Zarządu Emitenta uprawnień do otrzymania premii wieloletniej w formie wypłat gotówkowych („Premie Wieloletnie”) za poszczególne, maksymalnie 4-letnie, okresy transz Programu LTIP, które mogą być należne pod warunkiem spełnienia komercyjnych celów biznesowych Grupy Polenergia określonych przez Radę Nadzorczą dla danej transzy Programu LTIP oraz pozostawania w zatrudnieniu u Emitenta w określonym czasie transzy Programu LTIP. Program LTIP zakłada też możliwość otrzymania Premii Wieloletniej, jeśli dojdzie do zmiany kontroli nad Emitentem, w którym to przypadku warunki Premii Wieloletniej będą pośrednio lub bezpośrednio powiązane ze wzrostem wartości akcji Emitenta w długoterminowym okresie. Pierwsza transza Programu LTIP („Pierwsza Transza LTIP”) obejmuje okres marzec 2024 roku – luty 2028 roku i jest powiązana z pozostawaniem członków Zarządu Emitenta w zatrudnieniu u Emitenta w tym okresie oraz uzależniona od spełnienia komercyjnych celów związanych z rozpoczętymi inwestycjami Grupy Polenergia w projekty morskiej energetyki wiatrowej Bałtyk 2 oraz Bałtyk 3, nowymi inwestycjami w zakresie projektów lądowej energetyki odnawialnej oraz realizacją innych opcji strategicznych, które wygenerują dodatkową wartość dla akcjonariuszy („Cele Biznesowe”). Cele Biznesowe są zbieżne ze Strategią Grupy Polenergia 2030, która została ujawniona w raporcie giełdowym nr 15/2025 Emitenta z dnia 25 marca 2025 roku. W razie wystąpienia określonych zdarzeń prowadzących do zmiany kontroli nad Emitentem w powyższym okresie Pierwszej Transzy LTIP, uprawnienie członków Zarządu do otrzymania Premii Wieloletniej uzależnione zostało od pozostawania w zatrudnieniu u Emitenta w dacie zmiany kontroli oraz spełnienia celów związanych pośrednio ze wzrostem wartości akcji Emitenta w okresie od dnia 25 lutego 2021 roku do daty zmiany kontroli. W razie otrzymania Premii Wieloletniej w związku z osiągnięciem takiego celu powiązanego ze zmianą kontroli, uprawnienie członków Zarządu do otrzymania Premii Wieloletniej związanej z realizacją Celów Biznesowych w okresie marzec 2024 roku – luty 2028 roku wygaśnie. W razie realizacji Celów Biznesowych na zakładanym poziomie oraz pozostawania w zatrudnieniu przez wszystkich członków Zarządu do końca lutego 2028 r., łączny koszt brutto Pierwszej Transzy LTIP wyniesie(*) 55.188.790 PLN. W razie wystąpienia zdarzeń prowadzących do zmiany kontroli nad Emitentem, realizacji celów związanych ze wzrostem wartości akcji Emitenta na zakładanym poziomie oraz pozostawania w zatrudnieniu przez wszystkich członków Zarządu w dacie zmiany kontroli, łączny koszt brutto Pierwszej Transzy LTIP wyniesie(*) 82.783.185 PLN. Maksymalny koszt brutto Pierwszej Transzy LTIP w przypadku realizacji którychkolwiek z powyższych celów premiowych na poziomie znacznie wykraczającym poza zakładany poziom w żadnym wypadku nie przekroczy(*) 165.566.370 PLN. (*) – w zakresie części kwot Premii Wieloletnich wyrażonych w EUR przyjęto dla zilustrowania powyższych wartości ich równowartość w PLN wg średniego kursu NBP z daty niniejszego raportu. Dążenie do przyjęcia Programu LTIP Rada Nadzorcza Emitenta uzasadnia potrzebą stworzenia przejrzystego i efektywnego systemu wynagrodzenia zmiennego, stanowiącego silną zachętę do zaangażowania Zarządu w realizację długoletnich celów biznesowych Grupy Polenergia oraz tworzenia fundamentów dla trwałego zwiększania wartości Emitenta, poprzez jeszcze ściślejsze powiązanie otrzymywanego wynagrodzenia Zarządu od sukcesów w powyższym zakresie. podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, zm. |
||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-12-19 |
Adam Purwin |
Prezes Zarządu |
|||
2025-12-19 |
Andrzej Filip Wojciechowski |
Pierwszy Wiceprezes Zarządu |
|||