POLENERGIA: ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

opublikowano: 2025-12-19 18:49

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		68	/	2025
Data sporządzenia:	2025-12-19
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polenergia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 15 stycznia 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro). Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Załączniki: 1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń; 4. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; 5. wzory pełnomocnictw; 6. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; oraz 7. klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych. podstawa prawna: §20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 poz. 755).
Załączniki
Plik			Opis
Polenergia - Ogłoszenie NWZ.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Polenergia - Projekty uchwał NWZ.pdf			Projekty uchwał NWZ
Polenergia - Polityka Wynagrodzeń tekst jednolity.pdf			Polityka Wynagrodzeń tekst jednolity
Polenergia - Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf			Informacja o ogólnej liczbie głosów
Polenergia - Pełnomocnictwo osoba fizyczna.pdf			Pełnomocnictwo osoba fizyczna
Polenergia - Pełnomocnictwo osoba prawna.pdf			Pełnomocnictwo osoba prawna
Polenergia - Formularze do głosowania.pdf			Formularze do wykonania prawa głosu
Klauzula RODO.pdf			Klauzula informacyjna RODO

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-12-19	Adam Purwin	Prezes Zarządu
2025-12-19	Andrzej Filip Wojciechowski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu