[2000/04/13 16:24] PROCHEM Raport biezacy 18/00 RRMin. z 22XII98 Nr 1160 42.2
Zgodnie z Roz. Rady Min. z dnia 22 grudnia 1998r. Nr 1160§42ust.2 zarząd Prochem SA podaje do wiadomości:
Rada Nadzorcza Prochem SA zatwierdziła projekty uchwał XVII WZA
Prochem SA, które odbędzie się 29 kwietnia 2000r
PROJEKTY UCHWAŁ XVII WZA PROCHEM SA
w dniu 29 kwietnia 2000r.
UCHWAŁA NR 1
WZA działając na podstawie § 16 Statutu Spółki,zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 1999 i udziela Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków
UCHWAŁA NR 2
WZA, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki,zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 1999 składające się z bilansu rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej.
UCHWAŁA NR 3
WZA działając na podstawie § 16 Statutu Spółki zatwierdza następujący podział zysku za rok 1999:
- zysk do podziału: 4 443 398,67 zł
- podział zysku:
1/dywidenda.........................750 000,00 zł
tj.15 groszy na jedną akcję
2/Fundusz inwestycyjny........... .3 533 398,67 zł
3/fundusz świadczeń socjalnych.......100 000,00 zł
4/cele charytatywne...................60 000,00 zł
oraz akceptuje proponowane przez Zarząd Spółki daty dotyczące ustalenia prawa i wypłaty dywidendy:
22 maja 2000 - dzień ustalenia prawa do dywidendy /dzień D/
4 wrzesnia 2000 - dzień wypłaty dywidendy /dzień W/
UCHWAŁA NR 4
WZA działając na podstawie § 16 Statutu Spółki udziela Radzie
Nadzorczej pokwitowania z wykonywania jej obowiązków za 1999r.
UCHWAŁA NR 5
WZA działając na podstawie art.431 Kodeksu Handlowego postanawia zmienić treść statutu spółki PROCHEM S.A. w następujący sposób:
Dotychczasową treść § 16 ust.1 pkt.4 i pkt.9
zastępuje się treścią w brzmieniu:
"Do Walnego Zgromadzenia należą decyzje w sprawach:
4/określenia liczebności Rady Nadzorczej, wyboru i odwołania
Rady Nadzorczej,
9/wyrażania zgody na zbycie nieruchomości Spółki za wyjątkiem nieruchomości będących przedmiotem obrotu handlowego spółki / kontrakty developerskie, wspólne przedsięwzięcia itp./
Dotychczasową treść § 16 ust.2
zastępuje się treścią w brzmieniu:
" Do Walnego Zgromadzenia należą także decyzje w sprawach jakiegokolwiek połączenia się Spółki z innym podmiotem lub innej zmiany jej struktury korporacyjnej włącznie z restrukturyzacją poprzez odłączenie części aktywów stanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu art.55 Kodeksu Cywilnego.
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w tych sprawach większością trzech czwartych /75%/ ważnie oddanych głosów".
Dotychczasową treść § 18 ust.1:
zastępuje się treścią w brzmieniu:
"1.Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu osób.Dwóch członków powołuje akcjonariusz posiadajacy akcje imienne serii D. Pozostałych członków wybiera WZA, z których co najmniej dwaj członkowie Rady powinni być aktualymi pracownikami Spółki"
W § 21 ust.2 dodaje sie punkt 11 w brzmieniu:
" 11) Wyrażanie zgody na zbycie nieruchomosci spółki będącej przedmiotem obrotu handlowego spółki (kontrakty developerskie, wspólne przedsiewziecia itp.)"
Skresla się ust.3 w § 25 w brzmieniu:
" 3. Następujące decyzje gospodarcze Zarządu wymagają obowiązkowych konsultacji z co najmniej jednym z członków Rady Nadzorczej nominowanych przez akcjonariusza posiadajacego w całości akcje serii D:
1. sprzedaż lub inne zbycie części aktywów Spółki (innych niż produkty końcowe lub inne towary, którymi Spółka handluje w ramach swojej zwykłej działalności gospodarczej)w jednej lub szeregu transakcji powiązanych z tymi samymi podmiotami w ciągu jakiegokolwiek okresu 12 miesięcy, na sumę przekraczającą złotówkową równowartość USD 500.000 ( pięćset tys. dolarów),
2. jakakolwiek bezpośrednia bądż pośrednia inwestycja spółki poza granicami Polski , której wartość przekracza równowartość w złotych USD 500.000 (pięćset tysięcy dolarów).
3. zawarcie umowy nakładającej na Spółkę zobowiazanie , którego wysokość przekracza równowartość USD 5.000.000 (pięć milionów dolarów amerykańskich)
UCHWAŁA NR 6
WZA działając na podstawie § 16 Statutu PROCHEM SA wyraza zgodę na wniesienie aportem działki, będącej w użytkowaniu wieczystym Prochem SA, przy ulicy Powązkowskiej 44 ( Kw nr 168476) do spółki z o.o Irydion, której przedmiotem działania będzie budowa obiektu biurowo - usługowego na tej działce.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Garliński Marek