PROJPRZEM: Termin i porządek obrad NWZA

opublikowano: 2007-11-12 19:38

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-11-12

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Termin i porządek obrad NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. informuje, iż w dniu 14 grudnia 2007 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy, przy ul. Rumińskiego 6 w sali nr 202, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał – przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
5.2. zmiany § 15 Statutu PROJPRZEM S.A. poprzez dodanie ust. 4.
6. Informacja bieżąca Zarządu.
7. Zamknięcie obrad.

Świadectwa depozytowe należy składać do dnia 07 grudnia 2007 roku do godz. 16 w siedzibie spółki – w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 13.

W związku z planowaną zmianą Statutu Spółki, PROJPRZEM przedstawia proponowaną treść zmian Statutu Spółki:

Dodaje się w § 15 Statutu ust. 4 w brzmieniu:
"W przypadku podjęcia uchwały dotyczącej istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, nie jest wymagany wykup akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę."

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-11-12	Henryk Chyliński	Prezes Zarządu	Henryk Chyliński
2007-11-12	Władysław Pietrzak	Wiceprezes Zarządu	Władysław Pietrzak