Raport bieżący nr 13/2004
Zarząd "Kompap" S.A. podaje do wiadomości treść proponowanych uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 czerwca 2004 r. :
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana ........................................................
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym N r 103/1939 z dnia 27 V 2004 r. , poz. 5400.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić bilans za rok obrotowy 2003 z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 39.851.908,24 zł , rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2003 wykazujący stratę netto w kwocie 3.219.467,48 zł , sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2003 wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę - 196.640,23 zł oraz informację dodatkową .
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok 2003 .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto za 2003 r. w wysokości 3.219.467,48 zł pokryć z kapitału rezerwowego spółki.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki udziela członkom Zarządu Spółki w osobach Prezesa Zarządu Pana Wiesława Judyckiego oraz Wiceprezesów Zarządu w osobach Pani Longiny Dylik , Pana Konrada Oniszczuka absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki udziela członkom Rady Nadzorczej w osobach Panów Leszka Jachera , Zbigniewa Markowskiego, Zbigniewa Okońskiego, Włodzimierza Rydzkowskiego i Zbigniewa Szachniewicza absolutorium za okres pełnienia obowiązków w roku 2003 .
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych wynikającej
z błędu podstawowego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych wynikającą z błędów podstawowych w wysokości 2.425.138,27 zł
z kapitału zapasowego spółki.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-08 | Longina Dylik | V - ce Prezes Zarządu | |
| 2004-06-08 | Konrad Oniszczuk | V - ce Prezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-08