Raport bieżący nr 14/2004
Zarząd Kompap S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2004 r.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie : wyboru Przewodniczącego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Ewy Bieńkuńskiej.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach Pani Magdaleny Stanilewicz i Pani Barbary Polkowskiej.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 103/1939 z dnia 27 V 2004 r., poz. 5400.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić bilans za rok obrotowy 2003 z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 39.851.908,24 zł., rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2003 wykazujący stratę netto w kwocie 3.219.467,48 zł., sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2003 wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę - 196.640,23 zł. oraz informację dodatkową .
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto za 2003 r. w wysokości 3.219.467,48 zł. pokryć z kapitału rezerwowego spółki.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Wiesławowi Judyckiemu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wiesławowi Judyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Longinie Dylik
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Longinie Dylik absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Konradowi Oniszczukowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Konradowi Oniszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorcze Zbigniewowi Okońskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Okońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 .
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szachniewiczowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 .
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Jacherowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Jacherowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 .
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Markowskiemu .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 .
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Rydzkowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Rydzkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 .
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 24 VI 2004 r.
w sprawie : pokrycia straty z lat ubiegłych wynikającej z błędu podstawowego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych wynikającą z błędu podstawowego w wysokości 2.425.138,27 zł. z kapitału zapasowego spółki.
Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Podczas obrad został zgłoszony sprzeciw przez jednego z akcjonariuszy do protokołu i dotyczył uchwał nr 10,11,12,13, 14.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-25 | Wiesław Judycki | Prezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-25