Rafako Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.

opublikowano: 2003-04-28 18:45

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAKO S.A. RB 18/2003 Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A., które zamierza przedstawić na ZWZ w dniu 12 maja 2003 roku: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 12 maja 2003 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. Działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu RAFAKO S.A. uchwala się co następuje: 1. Uchwala się Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały. 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje na czas nieokreślony, począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. 3. Traci moc Uchwała ZWZ RAFAKO S.A. z dnia 15 maja 2002 roku. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. 1. Regulamin Obrad określa tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. 2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. 3. Otwierający Walne Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania. 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał w oparciu o dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. Lista obecności zawiera ilość akcji, które każdy z uczestników przedstawia i ilość przysługujących im głosów. Lista obecności powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego, podpisana przez niego oraz wyłożona przez niego podczas Zgromadzenia. 5. Przewodniczący Zgromadzenia proponuje skład komisji skrutacyjnej, wyborczej albo skrutacyjno-wyborczej, zapewniających sprawne przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia i zarządza ich wybór. 6. W przypadku Komisji Skrutacyjnej oblicza ona liczbę głosów oddanych za i przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się. Pisemne stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za, przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się. 7. W przypadku Komisji Wyborczej oblicza ona liczbę głosów oddanych przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub Likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Pisemne stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za, przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się. 8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. 9. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. 10. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu. 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub Statut RAFAKO S.A. nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych 12. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach za wyjątkiem wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia i członków komisji, o których mowa w pkt 5 niniejszego Regulaminu. Tajne głosowanie zarządza się również nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. 13. Wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami odbywają się w sposób następujący: a) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, b) Ustalenie minimalnej liczby głosów uprawniającej do utworzenia oddzielnej grupy (liczba głosów obecnych podzielona przez liczbę miejsc w RN), c) Zgłaszanie grup uprawnionych do wyboru członków RN oddzielnymi grupami (złożenie na ręce Przewodniczącego Protokołu Utworzenia Grupy) d) Przeprowadzenie wyborów w Grupach w obecności Notariusza: - podpisanie listy obecności w grupie, - wydanie kart do tajnego głosowania w grupie, - wybór Przewodniczącego oraz Komisji Wyborczej Grupy, - zgłoszenie kandydatów do RN, - przeprowadzenie głosowania tajnego, - sporządzenie Protokołu Komisji Wyborczej i stosownej Uchwały Grupy. e) Przeprowadzenie wyborów przez pozostałych akcjonariuszy: - zgłaszanie kandydatów, - wydanie kart do tajnego głosowania, - przeprowadzenie głosowania tajnego, - sporządzenie Protokołu Komisji Wyborczej i stosownej Uchwały Zgromadzenia. 14. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. 15. Procedura głosowania może być przeprowadzona również przy wykorzystaniu elektronicznej techniki komputerowej. Z każdego głosowania sporządzany jest protokół przez odpowiednią komisję, zaś wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący. 16. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Porządek obrad ustala Zarząd spółki. 17. Wnioski w sprawie zmian treści projektów uchwał są zgłaszane na ręce Przewodniczącego w formie pisemnej z podpisem zgłaszającego. 18. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, udziela głosu i odbiera głos uczestnikom obrad oraz wydaje odpowiednie decyzje o charakterze porządkowym. Od decyzji Przewodniczącego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia każdemu uprawnionemu do głosowania uczestnikowi Walnego Zgromadzenia. 19. Obrady Walnego Zgromadzenia wraz z uchwałami są protokołowane przez notariusza. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 12 maja 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności RAFAKO S.A. za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. 2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe RAFAKO S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2002 roku, za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 342.864.981,66 złotych (słownie: trzysta czterdzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) oraz wykazuje zysk netto w wysokości 5.711.241,46 złotych (słownie: pięć milionów siedemset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i czterdzieści sześć groszy), Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO S. A. z dnia 12 maja 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy Grupy Kapitałowej od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. 2. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2002 roku za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 395.776 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz wykazuje zysk w kwocie 9.074 tys. zł (słownie: dziewięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych). Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 12 maja 2003 roku w sprawie: udzielenia członkom Zarządu RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku członkom Zarządu RAFAKO S.A. w osobach: 1. Ryszard Kapluk - Prezes Zarządu 2. Zbigniew Miazek - Wiceprezes Zarządu 3. Jerzy Thamm - Wiceprezes Zarządu Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 12 maja 2003 roku w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku członkom Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w osobach: 1. Robert Butzke - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Włodzimierz Tyszko - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3. Henryk Pohl - Sekretarz Rady Nadzorczej, 4. Sebastian Bogusławski - Członek Rady Nadzorczej, 5. Karol Heidrich - Członek Rady Nadzorczej, 6. Andrzej Kowalski - Członek Rady Nadzorczej, 7. Witold Okarma - Członek Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 12 maja 2003 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z § 36 ust. 1 pkt 1 i 3 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co następuje: 1. Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku w wysokości 5.711.241,46 złotych (słownie: pięć milionów siedemset jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i czterdzieści sześć groszy) podzielić w sposób następujący: a) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie1.914.000,00 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy złotych), to jest 0,11 PLN / 1 akcję, b) na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 393.504,94 złote (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset cztery złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze), c) na kapitał zapasowy w kwocie 3.403.736,52 złotych (słownie: trzy miliony czterysta trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze). 2. Uprawnienie do dywidendy ustala się według stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. na dzień 30 czerwca 2003 roku. 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 23 lipca 2003 roku. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 12 maja 2003 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na V kadencję. Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu RAFAKO S.A. uchwala się co następuje: 1. Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na V kadencję w ilości ............... osób. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 12 maja 2003 roku w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na V kadencję. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: Powołuję się Radę Nadzorczą Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na V kadencję w składzie: Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 12 maja 2003 roku w sprawie: stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Fabryce Kotłów RAFAKO S.A. Działając na podstawie § 22a ust. 2-5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwala się co następuje: 1. Przyjmuje się do stosowania w Fabryce Kotłów RAFAKO S.A. Zasady ładu korporacyjnego przedstawione przez Zarząd Spółki i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą. 2. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do bieżącego dostosowywania katalogu Zasad do możliwości i potrzeb RAFAKO S.A. Data sporządzenia raportu: 28-04-2003

Tagi: